БЭБ перенимает международные методики выявления незаконных финансовых схем

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины приняли участие в украинско-чешской углубленной программе взаимодействия в сфере финансовых расследований, которая состоялась в городе Кутна Гора в Чехии. В ходе обучения украинские специалисты отрабатывали методики выявления схем отмывания средств, отслеживания активов и установления источников происхождения незаконных доходов.

В программу присоединились представители БЭБ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Офиса Генерального прокурора, а также правоохранительных органов и прокуратуры Чехии. Инструкторами выступили представители Администрации США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA), в том числе американские агенты, офицеры связи и сотрудники ведомства в странах ЕС.

Отслеживание денег и скрытой собственности

Основное внимание в программе было уделено практическим инструментам финансовых расследований. Участники отрабатывали механизмы отслеживания движения средств через национальные и международные финансовые системы, установление скрытых структур собственности, документирование необоснованных активов и поиск связей между участниками преступных схем.

Отдельный блок касался американских методик выявления и документирования схем отмывания средств. В рамках ролевых оперативных сценариев правоохранители моделировали разные этапы движения незаконных доходов — от обналичивания до дальнейшей легализации средств и их вывода за границу.

Сотрудники БЭБ также ознакомились с американскими подходами к расследованию схем с использованием виртуальных активов, организации наблюдения, фиксации доказательств и проведения оперативных мероприятий под прикрытием. Во время учебы отдельно разобрали типичные ошибки, которые правоохранители могут допускать при документировании таких правонарушений.

Как в США распределяют конфискованные активы

Еще одним направлением программы стал применяемый в США механизм распределения конфискованных активов. После окончательного решения суда часть конфискованных средств может направляться на усиление возможности правоохранительных органов пропорционально их вкладу в конкретное расследование.

В определенных условиях часть таких ресурсов могут получать и иностранные правоохранительные органы, способствовавшие проведению расследования.

Украинская сторона в свою очередь представила свой опыт финансовых расследований и текущее состояние реформ в этой сфере. Участники программы также ознакомились с практикой чешских правоохранителей в противодействии незаконному обороту наркотиков и связанным с ним финансовым преступлениям.

В БЭБ ожидают, что полученный практический опыт поможет усовершенствовать подходы к установлению преступных связей, отслеживанию незаконных доходов и поиску активов, полученных в результате противоправной деятельности.