Международный инвестиционный банк через суд отменил оговорку НБУ по финмониторингу

Международный инвестиционный банк (МИБ), мажоритарным акционером которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, добился в судах первой и апелляционной инстанций отмены письменной оговорки Национального банка Украины, примененной за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

НБУ заявил, что не согласен с выводами судов и планирует обжаловать их в кассационном порядке.

В феврале 2025 года регулятор применил к Международному инвестиционному банку письменную оговорку из-за выявленных нарушений ряда требований в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Банк обжаловал решение регулятора.

Суды двух инстанций приняли сторону банка

18 декабря 2025 Киевский окружной административный суд признал решение Национального банка противоправным и отменил его.

НБУ обжаловал это решение, однако 30 июня 2026 Шестой апелляционный административный суд оставил позицию суда первой инстанции в силе.

Национальный банк заявил, что считает выводы судов необоснованными и использует право на кассационное обжалование в установленный законодательством срок. Таким образом, судебный спор между регулятором и МИБом еще не завершен.

Порошенко принадлежит почти 65% акций МИБ

Петр Порошенко владеет 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал».

В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Порошенко, а также Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.

После введения санкций Национальный банк сообщал о возможности применения предусмотренных законодательством мер по влиянию Порошенко на Международный инвестиционный банк.

В ноябре 2025 года НБУ запретил Порошенко пользоваться правом голоса по принадлежащим ему почти 65% акций МИБ.