Фіктивні «призи» і 1000 посилок на день: БЕБ викрило міжрегіональну шахрайську схему

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів та 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Фігуранти виманювали кошти у громадян, обіцяючи фіктивні призи.

Слідством встановлено, що у Києві та Чернігові учасники злочинної організації облаштували 6 «кол-центрів». Приміщення були оснащені серверним програмним забезпеченням, комп’ютерною технікою та засобами IP-телефонії. Через них здійснювали масові дзвінки та розсилки повідомлень громадянам, повідомляючи про нібито виграш у акціях і програмах лояльності.

Загалом до складу злочинної організації входило понад 13 осіб, одного з яких оголошено у міжнародний розшук.

Під виглядом отримання «призу» потерпілих переконували сплачувати доставку поштових відправлень вартістю 500–2000 грн без можливості їх огляду. Натомість у посилки вкладали дешеві побутові товари. Щоденно фігуранти відправляли 700–1000 таких відправлень. Реального наміру виплачувати обіцяні кошти вони не мали.

Детективами БЕБ проведено понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких, затримано 9 осіб. Вилучено понад 700 одиниць техніки, серверне обладнання, документацію, печатки, банківські картки та 1,3 млн грн готівкою.

Для забезпечення відшкодування збитків арештовано активи фігурантів. Зокрема, 15 об’єктів нерухомості вартістю понад 30 млн грн, грошові кошти та два елітні автомобілі загальною вартістю близько 5 млн грн.

Обвинувальний акт щодо 12 осіб скеровано до суду за ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах та організованою групою), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації).

Оперативний супровід здійснювався співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.