Фиктивные «призы» и 1000 посылок в день: БЭБ разоблачило межрегиональную мошенническую схему

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 3 организаторов и 9 участников межрегиональной преступной организации. Фигуранты выманивали средства у граждан, обещая фиктивные призы.

Следствием установлено, что в Киеве и Чернигове участники преступной организации обустроили 6 колл-центров. Помещения были снабжены серверным программным обеспечением, компьютерной техникой и средствами IP-телефонии. Через них совершали массовые звонки и рассылки сообщений гражданам, сообщая о якобы выигрыше в акциях и программах лояльности.

Всего в состав преступной организации входило более 13 человек, один из которых объявлен в международный розыск.

Под видом получения приза потерпевших убеждали платить доставку почтовых отправлений стоимостью 500–2000 грн без возможности их осмотра. В посылки вкладывали дешевые бытовые товары. Ежедневно фигуранты отправляли 700–1000 таких отправлений. Реального намерения выплачивать обещанные средства у них не было.

Детективами БЭБ проведено более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, во время которых задержаны 9 человек. Изъято более 700 единиц техники, серверное оборудование, документацию, печати, банковские карты и 1,3 млн грн наличными.

Для обеспечения возмещения ущерба арестованы активы фигурантов. В частности, 15 объектов недвижимости стоимостью более 30 млн грн, денежные средства и два элитных автомобиля общей стоимостью около 5 млн грн.

Обвинительный акт в отношении 12 человек направлен в суд по ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах и организованной группой), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины (создание и участие в преступной организации).

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.