Ексголові правління банку повідомлено про підозру за виведення майже 22 млн грн – Нацполіція

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, керівництво банку і комерційне підприємство підписали між собою ряд договорів про надання позичальнику так званих овердрафтів (кредитний ліміт). Це означало, що банк кредитував клієнта, після чого той міг проводити розрахунки навіть за умови відсутності на рахунку грошей.

За таким планом фінустанова надала комерційному підприємству кредит із лімітом у понад 20 млн грн. Заздалегідь розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника, після чого кредит був наданий товариству в повному обсязі.

Після перерахунку банківських коштів, комерційна структура придбала за них іноземну валюту та згодом переказала її за кордон компаніям-нерезидентам на території Туреччини. Відповідно до укладених фіктивних контрактів з представниками іноземних компаній, фірма-позичальник нібито внесла попередню оплату за постачання товарів. В подальшому гроші були виведені в готівку афілійованими зі зловмисниками фізичними особами.

Згодом банк визнали неплатоспроможним, а усі зобов’язання по виплатах перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У результаті протиправних дій банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі майже 22 млн грн.

На підставі зібраних доказів колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ГСУ ДБР, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України