В Киеве разоблачили сеть нелегальных обменников: изъяты миллионы гривен в разных валютах

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с Бюро экономической безопасности изъяли из незаконного оборота более 1,6 млн грн, $138 тыс. и почти €8 тыс. во время мероприятий по сети нелегальных пунктов обмена валют в Киеве. О результатах проверок ГНС сообщила 17 августа.

По данным налоговой, сеть обменников была обнаружена в столице еще в начале 2026 года. Пункты осуществляли операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты без необходимых правовых оснований и не были внесены Национальным банком Украины в Реестр пунктов обмена иностранной валюты.

Кроме того, при проведении валютно-обменных операций не применялись регистраторы расчетных операций или программные РРО. Вместо причитающихся расчетных документов клиентам выдавали имитации фискальных чеков.

После первых проверок обменники возобновили работу

В ходе проверок налоговики также установили, что в этих пунктах за наличные деньги продавали талоны на горючее сетей автозаправочных станций. Такие расчеты также производились без использования кассовых аппаратов.

За выявленные нарушения к причастным лицам применили предусмотренные законодательством меры ответственности, после чего деятельность обменников была временно прекращена.

Однако летом 2026 года, по информации ГНС, сеть возобновила нелегальную деятельность. Это явилось основанием для проведения повторных фактических проверок и применения новых финансовых санкций.

В рамках дальнейших мероприятий правоохранители изъяли более 1,6 млн грн в национальной валюте, $138 тыс. и около €8 тыс. наличными.

БЭБ проводит досудебное расследование

Материалы проведенных налоговой проверок передали в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.

Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование для установления всех обстоятельств работы сети и привлечения причастных лиц к уголовной ответственности.

В ГНС отметили, что осуществлять наличные валютно-обменные операции могут только должным образом зарегистрированные пункты, информация о которых содержится в соответствующем реестре Национального банка. Работа вне установленной системы регистрации и без надлежащего оформления расчетных операций является основанием для применения предусмотренных законодательством санкций.