Теневая империя на 18 млрд грн: БЭБ разоблачило «конвертационный центр», обслуживавший сотни компаний по всей Украине

Масштабна схема ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів діяла одразу в кількох регіонах України – Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній.

Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Обороти сягали до 18 млрд грн.

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що один із фігурантів організував діяльність так званого «конвертаційного центру», до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері» без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Использовали широкую сеть подконтрольных структур – более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные соглашения, позволявшие предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.

Организатором схемы является мужчина, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких союзников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.

Отдельно организован механизм выведения средств за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Денежные средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами – в частности в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.

Кроме этого, участники схемы оказывали услуги по «легализации» товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения.

Схема действовала с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, а также город Киев. За это время ее услугами воспользовалось более 200 предприятий.

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн.

ТУ БЭБ в Полтавской области и детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Состоялось более 40 обысков в разных регионах Украины.

Изъяли первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. Среди прочего – банковские карты, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Выявлены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму более 5 млн. грн., около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Кроме того, арестовано 5 транспортных средств.

В настоящее время организатор, финансовый директор, бухгалтер, вербовщик, представители реального сектора экономики и другие участники схемы сообщены о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205-1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

Организатору поставлено в известность о подозрении заочно. Принимаются меры по объявлению его в международный розыск.

Четыре человека задержаны, троим – избрана мера пресечения под стражей.

Досудебное расследование продолжается.