Присвоили более 50 млн грн по поддельным документам: полицейские разоблачили мошенников в Днепре

Киберполицейские и следственные полиции Днепропетровщины при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачили группу лиц на завладении средствами клиентов банка с помощью поддельных банковских документов.

В состав группы входили семь жителей Днепра. Среди них – директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов банка.

Злоумышленники, среди которых также двое частных исполнителей, подделывали судебные решения по взысканию задолженностей и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов фигуранты выносили решение об открытии исполнительных производств и аресте имущества. В дальнейшем со счетов граждан принудительно списывались денежные средства по несуществующей задолженности.

Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карточки, оформленные на дропов или так называемых «денежных мулов» и обрабатывали их.

В настоящее время задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 миллионов гривен.

Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам жительства дропов, через карточки которых выводились присвоенные средства. Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн, более 20 тыс. долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т.д.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях по ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачению злоумышленников способствовали сотрудники банковского учреждения.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины