Полиция провела обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте

Полиция провела обыск в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Правоохранители работали в штаб-квартире банка по улице Таунусанлаге на основании ордера, выданного местным судом в июне.

Ни полиция, ни прокуратура не раскрывают деталей расследования, в рамках которого состоялись следственные действия.

Это уже второй обыск Deutsche Bank с начала года. В январе правоохранители также производили следственные действия в головном офисе банка во Франкфурте и его филиале в Берлине. Тогда расследование касалось подозрительных финансовых операций с зарубежными компаниями, которые, по версии следствия, могли использоваться для отмывания средств в период с 2013 по 2018 год.

Новый обыск произошел на фоне продолжающегося внимания регуляторов к одному из крупнейших налоговых скандалов в Германии, связанному со схемами CumCum. По данным расследований, в 2009–2015 годах Deutsche Bank могла незаконно получить около €600 млн благодаря операциям по возврату налогов.

Ранее Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) сообщало, что к схемам CumCum могли быть причастны 73 банка и 21 страховая компания. По оценкам регулятора, общие потери государственного бюджета от таких операций превысили €7 млрд.

Deutsche Bank пока не комментировал проведение нового обыска и расследования.