НБУ обнаружил нарушения у девяти финансовых компаний: одну лишили лицензии

Национальный банк Украины принял решение о применении мер влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь из них получили письменные требования по устранению нарушений, в то время как ООО “ФК “АЛЬКОР КЕПИТАЛ”” лишили лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Как сообщил регулятор, требования об устранении нарушений связаны с неподачей в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год.

Такие предписания получили:

• ООО «ИНТЕР ВЕЙ КАПИТАЛ»;
• ООО «ФК “ГЛОБАЛ ПЛЮС”»;
• ООО “ФК “ФАЛЬКОН””;
• ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП»;
• ООО «ФК “ФИНТЕК МЕРКУРИЙ”»;
• ООО «ФК “ОНЛАЙН ФИНАНС”»;
• ООО «ФК “МОТУС АНТЕ”»;
• ООО «ФК “КОНГУР”».

Регулятор обязал эти компании устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 4 августа 2026 года.

Отдельное решение Национальный банк принял в отношении ООО “ФК “АЛЬКОР КЕПИТАЛ”” (код ЕГРПОУ 42500447). У компании отозвана лицензия на деятельность финансовой компании из-за повторного нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих условия лицензирования деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Применяемые мероприятия являются частью надзорной деятельности Национального банка, направленной на соблюдение финансовыми учреждениями требований законодательства, стандартов отчетности и лицензионных условий. Своевременная подача отчетности является одной из ключевых обязанностей участников небанковского финансового рынка и используется регулятором для оценки их финансового состояния и соответствия установленным требованиям.