Лента новостей
По версии правоохранителей, в феврале 2021 года на острове Ангилья – самоуправляющейся заморской территории Великобритании – участники схемы создали фонд, через который планировали привлечь около $100 млн инвестиций. Среди вкладчиков была и семья подозреваемого. Фонд возглавил давний партнер организаторов – гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который, по данным следствия, специализировался на отмывании незаконных доходов.
Чтобы скрыть связь эксминистра с фондом, на Маршалловых островах зарегистрировали две компании, формальными бенефициарами которых стали его бывшая жена и четверо детей. Именно эти структуры приобрели акции фонда и выступили его «инвесторами».
В дальнейшем, как утверждают детективы, участники преступной организации в интересах подозреваемого перечисляли средства на счета фонда, открытые в трех банках Швейцарии.
Также следствие установило, что через доверенное лицо, известное под псевдонимом «Рокет», организация получила более $112 млн. Деньги легализовали, в частности, из-за операций с криптовалютой и вложений в фонд. Из этой суммы более $7,4 млн. оказались на счетах фонда, которыми распоряжалась семья эксминистра. Кроме того, в Швейцарии они получили наличными свыше 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн.
Часть средств использовали для оплаты обучения детей в престижных швейцарских учебных заведениях, остальные разместили на счетах бывшей жены и на депозитах, которые приносили дополнительный доход, который тратили на собственные нужды.
Контекст
Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики в 2021-2025 годах, после чего перешел на должность министра юстиции.
В ноябре 2025 года НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной операции «Мидас» в сфере энергетики. По информации бюро, от контрагентов «Энергоатома» требовали откаты – иначе им могли блокировать оплату за выполненные работы и поставленную продукцию или лишить статуса поставщика. Из обнародованных записей следствия стало известно, что среди фигурантов дела есть Галущенко; у него провели обыски, подтвержденные в Министерстве юстиции. После развертывания скандала его уволили с должности главы ведомства.
