Співзасновник криптовалютної піраміди EmpiresX отримав 4 роки за ґратами

Співзасновник криптовалютної піраміди EmpiresX, яка привласнила понад $ 100 млн клієнтських коштів, Джошуа Девід Ніколас отримав 4 роки в’язниці у США. Організатори піраміди залучали інвесторів, позиціонуючи EmpiresX як хедж-фонд, а Ніколаса — ліцензованим трейдером.

Джошуа Ніколас визнав себе винним у шахрайстві з коштами користувачів, зізнавшись у просуванні інвестиційної схеми, створеної за моделлю схеми Понці. Обвинувачений зі спільниками, Емерсоном Піресом та Флавіо Гонсалвешем, продавали незареєстровані цінні папери та «гарантували» вкладникам високий дохід за рахунок інвестицій у криптовалютну екосистему. Зловмисники виплачували кошти, отримані від нових вкладників, попереднім інвесторам — стандартна схема Понці.

За попередніми підрахунками, шахраям вдалось отримати близько $ 100 мільйонів.

Шахраї також заявляли, що вони розробили торговий бот «з використанням штучного та людського інтелекту», який нібито забезпечував щоденний дохід клієнтам EmpiresX. Однак, ніякого бота не існувало — лише $ 1 мільйон з отриманих коштів було використано для реальної крипто-торгівлі.

Піраміда EmpireX працювала з вересня 2020 року до початку 2022 року. Після падіння криптовалютного ринку багато інвесторів захотіли вивести кошти, але платформа відмовила користувачам у цьому. Після публікації декількох скарг Пірес та Гонсалвеш втекли до Бразилії, де і досі ховаються від правосуддя.