БЕБ повідомило про підозру громадянці України в ухиленні від сплати податків в розмірі 23 млн грн
Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України
Слідством викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.
Такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.
Вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, щодо громадян України, які під час дії воєнного стану перемістили через митний кордон України валютні та інші цінності на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано. Розробляються механізми щодо їх повернення до державного бюджету України.






-
Огляд ЗМІБестселери лютого: українці обирають кросовери та ігнорують «китайців»Сьогодні, 11:00 • Новини • Огляд ЗМІ -
За кордономОгляд ЗМІXiaomi запускає гуманоїдів на заводи – роботи вже збирають автоСьогодні, 10:49 • Новини • За кордоном -
Огляд ЗМІМінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні в 2025 роціСьогодні, 10:36 • Новини • Огляд ЗМІ -
За кордономОгляд ЗМІДата-центри Amazon пошкоджені через військовий конфлікт США та ІрануСьогодні, 10:23 • Новини • За кордоном -
Огляд ЗМІГлобальний випуск неіржавної сталі у 2025 році зріс на 2,1% р./р.Сьогодні, 10:12 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІІсторичні 2,15 трильйона: скільки держава зібрала на ОВДП за час воєнного стануСьогодні, 10:00 • Новини • Огляд ЗМІ -
Як підприємства оборонної галузі виходять із банкрутства: досвід Укроборонпрому
Сьогодні, 09:47 • Новини -
Огляд ЗМІМинула зима була холодніша за кліматичну норму на 1,5°С – обсерваторія ім.СрезневськогоСьогодні, 09:34 • Новини • Огляд ЗМІ -
Огляд ЗМІГороскоп на 4 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від різких рухівСьогодні, 09:23 • Новини • Огляд ЗМІ -
Альтернатива банкрутству: що показав перший рік превентивної реструктуризації
Сьогодні, 09:11 • Новини -
Огляд ЗМІУкраїна оприлюднила текст нового Меморандуму з МВФ: що пообіцяли по податкахСьогодні, 09:00 • Новини • Огляд ЗМІ -
Зверніть увагуМіноборони: 100 000 гривень на час лікування – що варто знати про виплати пораненим військовимВчора, 18:00 • Новини • Зверніть увагу -
Visa та Bridge запустять стейблкоїн-картки більш ніж у 100 країнах
Вчора, 17:49 • Новини -
Zurich Insurance Group купує Beazley за $11 млрд для посилення позицій у кіберстрахуванні
Вчора, 17:38 • Новини -
Огляд ЗМІ8 березня залишається «червоною» датою: інтерес українців у Google зростає у десятки разівВчора, 17:27 • Новини • Огляд ЗМІ -
Рахункова палата України розпочала аудит Державного бюро розслідувань
Вчора, 17:17 • Новини -
Нова пошта запустила зберігання речей у поштоматах: послуга коштує 30 грн
Вчора, 17:07 • Новини -
Україна та ЄС шукають шляхи для конфіскації нафти з танкерів “тіньового флоту” рф
Вчора, 16:58 • Новини -
Підготовка до наступної зими коштуватиме ₴215 млрд: уряд шукає фінансування планів стійкості
Вчора, 16:58 • Новини -
JTI Україна сплатила 45 млрд грн податків у 2025 році — на 60% більше, ніж роком раніше
Вчора, 16:47 • Новини -
За кордономКомпанії Ілона Маска готуються погасити $17,5 млрд боргу на тлі масштабної реорганізаціїВчора, 16:39 • Новини • За кордоном -
Євроінтеграція, відповідальність і цифровізація: перші підсумки ХI Форуму із реструктуризації та банкрутства
Вчора, 16:32 • Новини
Матеріали за темою

ДПС

ДПС

ДПС

ДПС

ДПС







