В Польше задержали восьмерых украинцев по делу о криптомошенничестве на $87 млн

В Польше правоохранители провели операцию по разоблачению организованной группы, участников которой подозревают в легализации средств, полученных в результате финансового мошенничества.

О результатах расследования сообщило Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC). Операция проводилась совместно с Пограничной службой и Агентством внутренней безопасности Польши.

Задержаны девять человек — восемь граждан Украины и гражданка Беларуси. По версии следствия, они могли быть причастны к отмыванию денег, полученных через мошеннические инвестиционные платформы и схемы, связанные с криптовалютами.

Общий объем транзакций, связываемых правоохранителями с деятельностью группы, превысил 337 млн злотых, что эквивалентно примерно $87 млн.

В то же время эта сумма характеризует объем финансовых операций, которые исследует следствие, и не обязательно равняется окончательно установленному ущербу потерпевших.

Организацию схемы следствие связывает с 34-летним украинцем

По информации польских правоохранителей, организованная группировка действовала в нескольких городах страны.

Вероятным руководителем группы следствие считает 34-летнего гражданина Украины, координировавшего прием наличных денег и последующее перемещение средств как по территории Польши, так и за ее пределами.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства прохождения денег через финансовую инфраструктуру и роль каждого из подозреваемых в соответствующих операциях.

По версии следствия, для утаивания происхождения средств участники группы использовали пункты обмена валют, а также документально оформленные операции по покупке золота, которые правоохранители считают фиктивными.

Такие операции, по предположению следователей, могли создавать видимость законного происхождения средств, полученных в результате мошенничества.

Во время обысков изъяли золото, наличные деньги и электронные носители

Задержания подозреваемых прошли в Лодзи, Варшаве и Малопольском воеводстве.

Правоохранители провели обыски жилых и офисных помещений, связанных с фигурантами расследования.

В ходе следственных действий изъяли наличные деньги и золото общей стоимостью более 1 млн злотых, а также мобильные телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации.

Извлеченные устройства и документы могут содержать сведения о финансовых операциях, связях между участниками группы и движении средств.

Расследование касается не только вероятного происхождения денег, но и механизмов их дальнейшего перевода и легализации.

Семерых подозреваемых взяли под стражу, им грозит до 15 лет заключения

По результатам рассмотрения ходатайств правоохранителей суд избрал меры пресечения для задержанных.

Шестерых подозреваемых взяли под стражу сроком на три месяца, еще одного – на два месяца.

К двум другим фигурантам применили альтернативные меры пресечения, в частности залог, запрет покидать территорию Польши и полицейский надзор.

В случае доказательства вины в суде подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Речь идет о подозрениях и версии польских правоохранителей. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов должен дать суд.

Расследования криптовалютного мошенничества продолжаются и в других странах Европы

Дело в Польше стало очередным примером расследования финансовых операций, связанных с мошенническими инвестиционными предложениями и использованием криптоактивов.

В сентябре 2026 года также сообщалось об установлении лица мужчины, подозреваемого в завладении более $655 тыс. под предлогом инвестиций в криптовалюту.

По материалам этого расследования, вероятные мошеннические действия происходили в течение 2023-2025 годов. Фигурант проживает в Праге, где в рамках международной правоохранительной операции был проведен обыск.

В то же время, польское дело по операциям на 337 млн злотых является отдельным уголовным производством, и сообщений о его связи с расследованием в Чехии нет.