По материалам БЭБ в Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых, организовавших деятельность незаконных азартных игр в столице. Общее обращение средств нелегальных онлайн казино и букмекерских ресурсов составило около 83 млн грн.

По данным следствия, группа создала и администрировала сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов. Доступ к сайтам осуществлялся без каких-либо лицензий и вне государственного контроля.

Для приема ставок и выплат выигрышей использовали систему p2p-переводов – игроки переводили средства непосредственно на банковские карты подставных лиц (дропов). В дальнейшем средства аккумулировались, обналичивались, конвертировались в крипто- или иностранную валюту.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых, которые обеспечивали работу «офисов» в г. Полтава. В частности, получены обличительные показания об особенностях деятельности p2p-переводов, контроля потока платежей, использовании специальных приложений (пуш «читалок») по автоматическому подтверждению транзакций, ведению черной «бухгалтерии», отчетности организаторам.

Фигурантам было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (проведение незаконной деятельности по организации азартных игр) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Досудебное расследование в отношении других подозреваемых продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к ответственности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры, оперативное сопровождение – Главное управление контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.