По материалам БЭБ строительная компания возместила в бюджет почти 7 млн ​​грн НДС

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили директора строительной компании, умышленно уклонившейся от уплаты почти 7 млн ​​грн налога на добавленную стоимость.

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали аналитические материалы Управления анализа информации и управления рисками ТУ БЭБ в Одесской области.

Установлено, что директор предприятия, специализирующегося на строительстве жилых домов, намеренно включила в налоговый учет операции по фиктивной закупке товаров и услуг у ряда контрагентов на сумму 34,5 млн грн. В то же время, такие операции не имели официального подтверждения.

В результате этих действий предприятие безосновательно сформировало налоговый кредит на сумму почти 7 млн ​​грн, что позволило существенно снизить налоговые обязательства по НДС. Как результат, в государственный бюджет не поступило 7 млн грн налога на добавленную стоимость.

Фигурантке доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов.

В ходе досудебного расследования предприятие полностью возместило государству нанесенный ущерб в размере почти 7 млн ​​грн.

Оперативное сопровождение осуществляли детективы Управления по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.