БЭБ сообщило о подозрении руководительнице компании в уклонении от уплаты 15 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили жительницу г. Ирпеня в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что женщина зарегистрировала субъект хозяйственной деятельности – общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн грн.

Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатерти, покрывала и т.д. осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. В дальнейшем товар хранили в складских помещениях г. Киев и Львов. А затем продали физическим и юридическим лицам за наличные деньги на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах. Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов.

В ходе осмотра складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб, причиненный обществом.

Жители Ирпеня сообщены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование начато по обобщенным материалам Госфинмониторинга по финансовым операциям, проведенным с участием компании. В дальнейшем они были остановлены, наложен арест на 22,1 млн. грн.

Также совершение правонарушения подтверждается аналитическим продуктом специалистов Бюро.

Досудебное расследование продолжается.