БЭБ разоблачило схему контрабанды древесины почти на 2 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили схему незаконного экспорта древесины, стоимостью почти 2 миллиона гривен.

Группа предпринимателей в течение 2021-2025 годов закупала древесину неизвестного происхождения за наличные. Чтобы легализовать сделки, покупали накладные и справки о происхождении лесопродукции у разных субъектов без фактического проведения товарных операций. На основании этих документов фигуранты получали разрешения на экспорт и проведение внешнеэкономических операций с лесоматериалами.

В течение нескольких лет за границу продавали значительные объемы деловой древесины пород дуб, ясень, сосна, береза ​​и ольха в виде обрезных и необрезных пиломатериалов, а также древесины дровяной различных пород.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели 60 обысков в офисах, производствах и местах проживания лиц, причастных к схеме.Изъяли лесопродукцию, документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, подтверждающие факты незаконной продажи и экспорта древесины.

Суд наложил арест на изъятую продукцию, назначен ряд судебных экспертиз.

Благодаря оперативным действиям детективов удалось предотвратить незаконный экспорт древесины на сумму почти 2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство – Киевская городская прокуратура.