Верховный Суд: Лагун должен погасить долг перед “Укрэксимбанком” на $39 млн

9 декабря 2021, 11:37•Новости•

413

Цей матеріал також доступний українською

С Лагуна решено взыскать задолженность в размере 38,3 млн долл. и 19,3 млн грн по договору о кредитовании путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива.

27.10.2021 Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Николая Лагуна и оставил в силе решение Печерского районного суда г. Киева от 19.03.2019 и постановление Киевского апелляционного суда от 29.10.2019 (в случае №757 / 3996 / 15-TS ), которыми были удовлетворены иск Укрэксимбанк и решение взыскать с Н. Лагун (в качестве гаранта) размер задолженности в 38,3 миллиона долларов. и 19,3 млн грн контракт на 29.12.2011 в №151311K25 от кредитования путем открытия безотзывного непокрытого документарного аккредитива, сообщает Finbal.

При этом суды отклонили встречный иск М. Лагуна к Укрэксимбанку о признании договора поручительства недействительным.

Как третье лицо в этом споре фигурирует ООО Марилькомфрукт (предыдущее название – ООО Агроновоком).

Эта компания была признана банкротом постановлением Хозсуда Николаевской области от 24.05.2016. По постановлению этого же суда от 13.07.2016 был утвержден реестр требований кредиторов ООО “Марилькомфрутк” с требованиями Укрэксимбанка на 1,32 млрд грн (из них 1,15 млрд грн – требования четвертой очереди; 173 млн грн – требования шестой очереди).

В судебных материалах со ссылкой на данные ликвидатора ООО «Марилькомфрукт» указывалось на уменьшение балансового размера оборотных активов компании с 581,6 млн. грн на конец 2014 года до 6 тыс. грн на 17.02.2016. Причем, как констатировалось, ликвидатор «не предоставил никаких доказательств об установлении причин такого уменьшения более чем на полмиллиарда гривен активов должника».

ООО «Марелькомфрукт» (ООО «Агроновоком») фигурировало по крайней мере в двух уголовных производствах – №12014100000000703 (относительно вывода рефинансирования из Дельта Банка на 4,1 млрд грн при соучастии со служебными лицами Нацбанка) и №42016000 особенно в больших размерах).

Согласно определению Шевченковского райсуда г. Киева от 22.08.2019, СБУ осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве №12017150030000186 от 14.01.2017 по ст. 190 Уголовного кодекса (Мошенничество).

Согласно судебным материалам, по данным следствия, «неустановленные лица путем обмана с использованием ООО «Агроновоком» и кипрской компании Rabiturna Limited путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива в пользу компаний Cargill Siternational SA и Cargill Incorporated Petroleum Trading (компании группы Cargill – акционер АО «Дельта Банк») по договору о кредитовании №151311К25 от 29.12.2011 в течение 2013 года завладели средствами ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в особо крупных размерах на сумму 1 321 380 201,5 ).

Как писал Finbalance, 20.03.2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Антонины Лагун (сестра Николая Лагуна) и оставил по-прежнему решения судов низших инстанций по делу №756/3931/15-ц, которыми был удовлетворен иск Укрэксимбанка и в счет погашения “Марелькомфрукт” в сумме 38,3 млн долл. и 19,5 млн грн взыскано 1,2 млн грн с Антонины Лагун путем обращения взыскания на ее три квартиры (площадь которых 86,9 кв. м; 15,3 кв. м; 30 ,1 кв.м).

15.08.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО “Крем-1” (ранее среди бенефициаров числилась Антонина Лагуна) и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/21950/15, которыми было обращено взыскание на недвижимое имущество ООО «Крем-1» в счет погашения долга ООО “Марелькомфрукт перед Укрэксимбанком по договору кредитования №151311К25 от 29.12.2011. Предмет ипотеки – земельные участки на 28,45 га в Киевской области (Киево-Святошинский район, с. Белогород) назначение – под застройку.