Украинцев будут судить за криптовалютные махинации на 71 миллион гривен

Дарницкая окружная прокуратура Киева выдвинула обвинительный акт шестерым участникам криминальной группировки. Подозреваемые умышленно уклонялись от уплаты налогов — об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мошенники использовали ресурсы, позволяющие конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот. Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства и без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности.

Незаконно полученные доходы злоумышленники направили на покупку драгоценных металлов, недвижимости и земельных участков. По заключению экономическо-судебной экспертизы, преступные действия махинаторов привели к убыткам на 71 миллион гривен.

Ранее в рамках этого производства у фигурантов изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и наличные на сумму 50 млн грн в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн.

По ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.