Правоохранители разоблачили схему под видом криптообменника Money 24/7

В Украине заключили под стражу предполагаемого организатора схемы, которая действовала под брендом Money 24/7 и предлагала клиентам услуги по обмену наличных денег и криптовалют.

О подозрении фигуранту сообщили после масштабной спецоперации, проведенной правоохранителями в июле 2026 года. Расследование проводят Национальная полиция и органы прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал работу псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменных пунктов и сервис по операциям с криптоактивами.

Для создания впечатления легальной деятельности использовались веб-ресурсы, Telegram-аккаунт и торговая марка. Также был обустроен офис, внешне работавший как обычный пункт приема и обмена наличных денег.

Клиенты оформляли заявки на обмен наличных средств на криптоактивы, после чего их приглашали в офис. Там они передавали деньги и должны были получить соответствующую сумму криптовалюты на свои электронные кошельки.

Правоохранители утверждают, что после обналичивания участники схемы в ряде случаев не выполняли взятые на себя обязательства.

Отдельным клиентам могли перечислять только часть обещанных криптоактивов. Кроме того, им предоставляли письменные гарантии исполнения обязательств. По версии следствия, это должно поддерживать доверие потерпевших и отсрочить их обращение к правоохранителям.

В настоящее время установлено, что одному из пострадавших в результате таких действий был нанесен ущерб на сумму более 1,59 млн грн.

Спецоперацию по деятельности сети правоохранители провели в июле. Тогда прошло более 20 обысков в семи регионах Украины.

В результате было изъято более 20 млн грн наличными в разных валютах, а также документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

После проведения дальнейших следственных действий предполагаемому организатору схемы сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, полный круг потерпевших и общий размер нанесенного ущерба.

В соответствии с принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.