НБУ применил санкции к трем финансовым компаниям и ломбарду из-за нарушения законодательства

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям и одному ломбарду за нарушение требований законодательства, выявленные при осуществлении надзора. Строгим решением стала временная остановка права финансовой компании «Кредит Касса» предоставлять средства другим лицам по договорам возвратной финансовой помощи.

Как сообщила прессслужба НБУ, меры влияния также применены к финансовым компаниям «Конкорд Факторинг», «ВЕЛЛФИН» и ломбарду «Орион-Т».

Ограничение сделок «Кредит Кассы» и нарушения других компаний

Финансовой компании «Кредит Касса» Национальный банк остановил право совершать сделки по предоставлению средств другим лицам по договорам возвратной финансовой помощи до 1 ноября 2027 года.

Основанием стали результаты безвыездного надзора, в ходе которого регулятор установил осуществление рисковых операций, которые могли представлять угрозу интересам клиентов и кредиторов компании.

В частности, финансовое учреждение оказывало возвратную финансовую помощь другим лицам, имея лицензию на осуществление деятельности по предоставлению средств в кредит.

Финансовая компания «Конкорд Факторинг» получила письменное требование устранить нарушения по причине непредоставления Национальному банку запрошенной информации, объяснений и документов в установленный срок.

Компания должна выполнить требование регулятора к 1 декабря 2026 года.

К финансовой компании “ВЕЛЛФИН”, которая является ответственным лицом небанковской финансовой группы CreditUP, НБУ применил письменную оговорку.

Причиной стали выявленные недостатки в соблюдении требований корпоративного управления и организации системы внутреннего контроля. Компания также должна устранить нарушения до 1 декабря 2026 года.

Ломбард потребовал устранить нарушения до февраля 2027 года

Отдельную меру влияния Национальный банк применил к ломбарду «Орион-Т», деятельность которого не отвечала ряду регуляторных требований.

В частности, НБУ установил нарушения по минимальной площади помещения, осуществлению деятельности по зарегистрированному местонахождению и обеспечению актуальности сведений в Комплексной информационной системе регулятора.

Ломбард обязан устранить выявленные недостатки до 10 февраля 2027 года.

Применяемые меры воздействия отличаются в зависимости от характера установленных нарушений. Для трех учреждений регулятор определил сроки приведения деятельности в соответствие с законодательными требованиями, тогда как «Кредит Кассы» ввел временное ограничение конкретного вида финансовых операций.

При этом решение о «Кредит Кассе» касается именно предоставления возвратной финансовой помощи и не означает автоматического прекращения всей деятельности компании.