Нацбанк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на ООО “24 ОНЛАЙН” за нарушение в сфере финмониторинга

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на ООО “24 ОНЛАЙН” за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – предотвращение и противодействие), обжаловано этим учреждением в судебном порядке.

Напомним, в августе 2022 года Национальный банк применил к ООО “24 ОНЛАЙН” за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия, в том числе штраф в размере 51 000,00 грн.

Эта мера влияния была применена за нарушение требований пункта 17 части второй статьи 8 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 06 декабря 2019 года № 36 части ненадлежащего исполнения обязанности документировать меры, предпринятые с целью выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.