Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян

Крупнейший банк на Кипре – Bank Of Cyprus – разослал сообщения клиентам-россиянам о том, что их счета будут закрыты. Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую комплексные услуги клиентам на Кипре и источники в банковской сфере.

По данным Main Partner Trust, банк начал рассылать сообщения на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры “Знай своего клиента”.

Отмечается, что “триггером” для банка может быть налоговое резидентство России и наличие дохода от санкционного бизнеса в России.

Решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке также связывают с опаской британских и американских санкций. Они запрещают предоставление физлицам и компаниям из РФ консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг.

Недавние пакеты санкций США включают меры, прекращающие обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь во избежании прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений, пишет издание.

Bank Of Cyprus является крупнейшим банком Кипра. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне хранили более 700 тысяч евро. Это на 6% больше, чем годом ранее. Счета в этом банке могут иметь примерно 15% всех проживающих на Кипре россиян.

Источник: https://biz.censor.net/n3412778