US Trustee требует независимого расследования по делу банкротства First Brands Group из-за исчезновения $2,3 млрд

Федеральный надзорный орган США по вопросам банкротств (US Trustee) присоединился к требованию кредиторов о назначении независимого эксперта по обанкротившемуся производителю автозапчастей First Brands Group, который признался, что не может найти $2,3 млрд, связанных с внебалансовыми финансовыми соглашениями.

Подозрения в мошенничестве и некомпетентности

В поданных в суд документах представители US Trustee заявили о “серьезных подозрениях в мошенничестве, неблагочестии, некомпетентности, ненадлежащем управлении или злоупотреблении”. Надзорный орган просит суд ускорить рассмотрение вопроса и провести слушание 29 октября вместо первоначально запланированного 17 ноября.

Инициатором проверки стала финансовая компания Raistone, специализирующаяся на краткосрочном финансировании. Она первой потребовала назначения независимого следователя для проверки исчезновения $2,3 млрд, подчеркнув, что внутреннее расследование First Brands является “вопиющим недостаточным” ввиду масштаба возможных нарушений.

Роль суда и процедура

Оба запроса должен рассмотреть судья по вопросам банкротства Кристофер М. Лопес (Южный округ Техаса, Хьюстон). Он уже предназначен для рассмотрения просьбы Raistone в рамках дела First Brands Group, LLC (№25-90399).

Банкротные эксперты (examiners) отчитываются непосредственно судье и действуют независимо от прокуроров или федеральных регуляторов. Такие проверки часто проводятся по делам, где Министерство юстиции США расследует вероятные злоупотребления, в частности, во время банкротства криптобиржи FTX, также фигурировавшей в делах о финансовых махинациях.

Риски для Уолл-стрит

После подачи заявления о банкротстве в сентябре, First Brands Group сообщила о более чем $10 млрд долговых обязательств. Это вызвало цепную реакцию среди банков и инвесторов, пытающихся оценить свои риски.

В частности, фонд, подконтрольный подразделению Jefferies Financial Group Inc., имеет около $715 млн инвестиций в дебиторскую задолженность клиентов First Brands.