Продажа коттеджей более чем на 27,8 млн грн “без налогов”: БЭБ направило в суд дело в отношении директора компании

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд материалы уголовного производства по директору предприятия, разоблаченного в уклонении от уплаты налогов. Ущерб возмещен в полном объеме.

Следствием установлено, что директор общества производил строительство и продажу коттеджей без отражения этих операций в налоговой отчетности.

После завершения строительства объекты не ввели в эксплуатацию, однако выставлялись на продажу в интернет-ресурсах.

Покупателям оформляли право собственности только на земельные участки, в то время как сами дома по документам не переходили в собственность. В дальнейшем владельцы имущества самостоятельно оформляли ввод объектов в эксплуатацию. Реализация осуществлялась за наличные денежные средства без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Общая стоимость реализуемых объектов составляет более 27,8 млн грн. В результате в бюджет не уплачен налог на прибыль на сумму более 5 млн. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Пока материалы направлены в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного ущерба.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры.