Незаконная продажа сигарет и легализация средств: БЭБ ликвидировало в Одессе схему продажи подакцизных товаров

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование двух жителей Одессы, которые организовали незаконную продажу подакцизных товаров на территории города. Обвинительный акт направлен в суд.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что один из фигурантов зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. В течение двух лет он вместе с сообщником покупали незаконно изготовленные сигареты и сбывали в магазинах розничной торговли в Одессе.

Для этого они подыскали работников и предложили им работу продавцов. Привлеченные лица не осведомлены о противоправном характере деятельности и продавали населению табачные изделия за наличный и безналичный расчет.

За время противоправной деятельности фигуранты получали незаконную прибыль от продажи подакцизных товаров, которую впоследствии легализовали. Для этого один из подозреваемых открыл банковские счета, на которые поступали деньги от незаконной деятельности. Общая сумма легализованных средств – 3,3 млн грн.

Полученные средства мужчины использовали для аренды помещений, приобретения товаров и тратили на собственные нужды.

В ходе обысков детективы БЭБ обнаружили более 24 тыс. пачек табачных изделий, а также электронные сигареты, документы и черновые записи. На изъятый ​​товар стоимостью 3 млн грн наложен арест.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.