Экспредседателя правления банка подозревают в незаконных операциях на 210 миллионов гривен

Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды – банкир провел незаконные банковские операции на 210 миллионов гривен. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным источников УП в правоохранительных органах, под подозрением – экспредседатель правления “ОКСИ БАНК” Вячеслав Парасич.

“Банк должен останавливать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить. Однако на практике не всегда так”, – отметил Кравченко.

По данным следствия, председатель правления “одного из украинских банков” вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга.

В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечивать необходимое содействие, утверждает прокуратура. Цена таких “услуг” составляла 0,15% от суммы ежемесячных сделок.

“Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе”, – отмечает прокурор.

По данным следствия, с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн. По каждой операции банкир получал свою долю. “Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов”, – пишет Кравченко.

Бывшему председателю правления банка доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Предприниматель также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, обещает генпрокурор.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.