БЕБ Львовщины обеспечило возмещение 5,8 млн грн налогов и ликвидировало схему «дробления бизнеса»

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области обеспечили возмещение в государственный бюджет 5,8 млн грн неуплаченных налогов.

Следствием установлено, что физическое лицо-предприниматель, производивший изготовление обуви и кожаных изделий на собственных производственных мощностях, применял схему «дробления бизнеса».

Произведенная продукция реализовывалась через сеть подконтрольных ФЛП, работавших на упрощенной системе налогообложения. Товар продавали более чем в 40 розничных торговых точках, а также через интернет и социальные сети.

Оплата принималась как наличными, так и безналично на банковские карты подконтрольных лиц. При этом фактические доходы в налоговой и бухгалтерской отчетности не отражались.

В результате таких действий налоговые обязательства были занижены. Это привело к непоступлению в бюджет 5,8 млн. грн.

В ходе расследования детективы БЭБ обеспечили не только возмещение нанесенного бюджету ущерба, но и ликвидировали механизм дробления бизнеса, ФЛП перешли на общую систему налогообложения.

В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляли прокуроры Львовская областная прокуратура.