Адвокату сообщили о подозрении в организации трех нелегальных онлайн-казино

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность организованной группы, которая, по данным следствия, обеспечивала функционирование трех нелегальных онлайн-казино. Пятерым участникам схемы, среди которых адвокат, сообщили о подозрении.

По версии следствия адвокат создал и координировал деятельность группы, участники которой организовали предоставление доступа к азартным играм в интернете без получения предусмотренных законодательством Украины лицензий.

В БЭБ отмечают, что фигуранты обеспечивали полный цикл функционирования нелегального игорного бизнеса — от технического сопровождения веб-ресурсов до приема средств от игроков, выплаты выигрышей и последующей легализации полученных доходов.

Для сокрытия незаконной деятельности, по данным правоохранителей, использовались иностранные компании, подставные лица, криптовалютные платформы и сеть банковских карт, оформленных на физических лиц.

Следствие установило, что игроки пополняли свои счета путем переводов на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись непосредственно через онлайн-казино. Такая схема, по мнению правоохранителей, позволяла скрывать настоящих получателей средств, маскировать движение денег и усложнять отслеживание финансовых операций.

По предварительным данным, только через отдельные банковские карты, которые использовались для приема платежей от игроков, прошло более 2 млн. грн. Эти средства по версии следствия в дальнейшем направлялись на обеспечение работы нелегальных онлайн-казино и легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности.

В рамках расследования детективы БЭБ установили роль каждого участника организованной группы, в том числе лиц, ответственных за финансовое сопровождение, администрирование платежей и техническое обеспечение работы онлайн-площадок.

Правоохранители провели 11 обысков по местам незаконной деятельности и проживания фигурантов.

Пятерым участникам группы сообщено о подозрении по части второй статьи 203-2 и части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины — незаконная организация и проведение азартных игр, а также легализация имущества, полученного преступным путем.

В БЭБ отмечают, что досудебное расследование продолжается. Детективы продолжают устанавливать всех лиц, имеющих отношение к функционированию схемы, и документируют полный объем вероятной противоправной деятельности. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.