Повний диван готівки: Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині

Детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.

Таким чином, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.

Триває досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 «ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює – Офіс Генерального прокурора.