Иски Фонда к связанным лицам «РЕАЛ БАНКА» и еще 16 банков – на рассмотрении судов на этой неделе

На этой неделе суды разных инстанций рассмотрят иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 17 банков, причастных к нанесению убытков этим банкам и/или их кредиторам. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.

В частности:

18 сентября:

Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение одного из исков Фонда в уголовном производстве против связанного лица ПАО “РОДОВИД БАНК” на 800 млн грн (дело № 991/576/22).

Напомним, на сегодняшний день на рассмотрении в судах разных инстанций находится несколько исков Фонда к связанным лицам этого банка. В частности, в Шевченковском районном суде г. Киева – иск по делу №757/18214/17 более чем на 38,5 млн грн; а в Высшем антикоррупционном суде – иск по делу № 991/576/22 на 671,1 млн грн.

Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение иска Фонда по уголовному производству по делу №991/1684/22 на 5,57 млрд грн, фигурантом которого является бывший Председатель правления ПАО «РЕАЛ БАНК» по ряду обвинений.

Напомним, во время осуществления процедуры ликвидации этого банка было установлено, что основной причиной его неплатежеспособности стало предоставление заведомо убыточных для банка кредитов на миллиарды гривен компаниям, входившим в группу компаний владельца банка С. Курченко – ныне подсанкционного лица, объявленного в международный розыск. Таким образом из Банка было выведено около 5 млрд грн.

По выявленным фактам Фонд направил ряд заявлений в правоохранительные органы, которые легли в основу соответствующих уголовных дел. Часть фигурантов объявлена в международный розыск.

В частности, помимо упомянутого дела, на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда в настоящее время находится иск Фонда гарантирования вкладов против находящегося в международном розыске собственника ПАО “РЕАЛ БАНК” С. Курченко на сумму 4,7 млрд грн (дело № 991/6214/22) .

19 сентября:

Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассматривать апелляционную жалобу по иску Фонда к связанным лицам ПАО «УКРГАЗПРОМБАНК» о взыскании 21,8 млн грн (дело № 910/9948/20).

Как уже установлено во время вывода этого банка с рынка, накануне введения в нем временной администрации им проводилось «схемное кредитование» группы компаний для финансирования совместного несуществующего строительства на сумму 57,6 млн грн. По всем признакам, эта схема была применена именно для вывода активов из «Укргазпромбанка». Кроме того, в банке использовались и другие схемы вывода средств.

Помимо вышеуказанного дела на стадии апелляционного рассмотрения находится также иск Фонда к связанным лицам ПАО «УКРГАЗПРОМБАНК» по делу №910/10028/20, а 19 июня 2023 г. апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу по еще одному иску Фонда по этому банку деле № 910/9944/20. Суд принял решение в пользу Фонда о взыскании ущерба в размере более 24,4 млн грн.

20 сентября:

Хозяйственный суд Черниговской области продолжит рассмотрение по существу иска Фонда к связанным лицам ПАО «БАНК «ДЕМАРК» на 890,5 млн грн (дело № 927/252/21).

Напомним, до признания неплатежеспособным ОАО «БАНК «ДЕМАРК» проводило рисковую кредитную политику. В частности, за несколько лет были заключены десятки подобных между собой кредитных соглашений на общую сумму около 1,3 млрд грн. Однотипность оформленных договоров, сходство неликвидного обеспечения, а также невозвращение должниками денежных средств в предусмотренные договорами сроки имеют признаки мошенничества с финансовыми ресурсами, результатом которого явилось нанесение значительного материального ущерба банку.

В настоящее время на рассмотрении Верховного Суда находится еще один иск Фонда к связанным лицам ПАО «БАНК «ДЕМАРК» по эпизоду вывода средств на сумму 434,5 млн грн.

21 сентября:

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрит кассационную жалобу Фонда по иску к менеджменту ПАО “БАНК ФОРУМ” на 1,02 млрд грн (дело № 910/635/20).

Как было установлено, бывшие должностные лица банка, принимая решение в декабре 2013 года (за несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным) об инвестировании реальных денежных средств банка в неликвидные ценные бумаги эмитентами с признаками фиктивности и неудовлетворительным финансовым состоянием, действовали вопреки интересам ПАО « БАНК ФОРУМ» и их кредиторов. Такие действия свидетельствовали о ненадлежащем исполнении должностными лицами Банка своих фидуциарных обязанностей в сфере организации хозяйственной деятельности ПАО «БАНК ФОРУМ».

Напомним, средства, которые будут взысканы с лиц, причастных к выводу активов банков, направляются на расчеты с кредиторами этих банков, а также государству по ссудам, предоставленным в 2014-17 гг. для осуществления гарантированных выплат вкладчикам