Возобновляется осуществление плановых выездных проверок банков и небанковских учреждений в сфере финмониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора

Национальный банк Украины с 29 июля 2023 г. возобновил осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Указанные проверки были остановлены с 15 июня 2022 в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 № 121 “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 № 60”.

Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Национального банка в период действия военного положения в Украине Национальный банк продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате – без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления Национального банка Украины от 27 июля 2023 года № 93 “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60”, которое вступает в силу 29 июля 2023 года.