БЭБ и СБУ разоблачили схему хищения почти 68 млн грн на энергопредприятии

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему завладения средствами областного энергораспределительного предприятия. Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, среди которых подсанкционный бизнесмен, который является конечным бенефициарным собственником общества.

По данным следствия, государству и предприятию нанесен ущерб на сумму почти 68 млн грн.

Схема действовала с 2020 по 2024 год.

Досудебное расследование установило, что в течение 2020-2024 годов группа лиц реализовала схему незаконного завладения средствами энергораспределительного предприятия в одной из областей Украины. 25% акций общества находятся в государственной собственности в лице Министерства энергетики.

По версии следствия, организатором схемы выступил подсанкционный бизнесмен – конечный бенефициарный владелец компании. В реализации противоправного механизма были привлечены бывший и действующий руководители предприятия, а также финансовый директор.

Фиктивная должность и незаконные выплаты

Следствием установлено, что на предприятии создана должность советника председателя правления, на которую формально оформили бенефициара. В дальнейшем ему начисляли и выплачивали заработную плату и премии из трудовых договоров и табелей учета рабочего времени.

В то же время, такие выплаты, по данным правоохранителей, осуществлялись вопреки требованиям постановлений НКРЭКУ относительно формирования тарифов в рамках стимулирующего регулирования.

В результате реализации схемы предприятию нанесен ущерб на сумму почти 68 млн грн. Размер ущерба подтвержден заключением судебно-экономической экспертизы.

Подозрения и меры предосторожности

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Трем подозреваемым вручено сообщение о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивала Служба безопасности Украины. Досудебное расследование продолжается.