В Одессе будут судить 6 человек, которые обеспечивали работу сети незаконных игровых залов и легализовали 14,2 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении соорганизатора, двух менеджеров и трех администраторов. Подозреваемые обеспечивали работу сети нелегальных игорных заведений и легализовали 14,2 млн грн полученных преступным путем.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что подозреваемые принимали ставки от посетителей, предоставляли доступ к игровым системам, помогали с авторизацией и выбором игр. Также вели специальный учет игроков, информировали о бонусах и акциях.

Разоблаченные игровые заведения работали без лицензии и уплаты налогов. Попасть внутрь могли только проверенные клиенты по звонку. Организовали сеть незаконных игровых заведений, в состав которой входило 27 залов, двое фигурантов. Они привлекли молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая принимала ставки, сопровождала клиентов и фактически проводила азартные игры.

Также подозреваемые наладили взаимодействие с представителями игровых платежных систем. В обмен на перечисление средств они получали доступ к азартным играм и виртуальным деньгам, которые использовались для их проведения. За время незаконной деятельности игровых залов фигуранты успели легализовать 14,2 млн. грн.

Во время обысков в игорных заведениях детективы изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, черновую документацию и компьютерную технику. Общая стоимость изъятого составляет более 33 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, на изъятое имущество наложен арест.

Шестерым фигурантам объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.