Требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным с АО «КБ «Земельный Капитал» лицам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) в соответствии с предписаниями части шестой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) требует от руководителей, владельцев существенного участия и конечных бенефициарных владельцев (далее – связанных лиц) АО «КБ« Земельный Капитал» (код ЕГРПОУ 20280450) предоставить Фонду в срок до 15 ноября 2021 в письменной форме и в полном объеме:

• сведения о принадлежащем связанному лицу (приобретенное на территории Украины и за ее пределами) имуществе (активы) и наложенных на него (них) обременениях;
• информацию об обязательствах связанных лиц.

Требование Фонда в частности касается предоставления информации о:

• объекты недвижимости, принадлежащие связанному лицу на праве частной собственности, включая совместную собственность, включая данные о виде, характеристики имущества, местонахождение, регистрационные (кадастровые) номера, дату вступления имущества в собственность, информацию о документе, который подтверждает право собственности;
• объекты незавершенного строительства, объекты, не принятые в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке, принадлежащих связанному лицу на праве собственности в соответствии с Гражданским кодексом Украины, или расположенные на земельных участках, принадлежащих эт вязаный лицу на праве собственности / переданы в аренду или на ином праве пользования или полностью или частично построены из материалов связанной лица или за ее средства, включая информацию данные о виде, характеристики незавершенного строительства, местонахождение объекта, информацию о владельце или пользователя земельного участка и кадастровый номер такого участка, на котором осуществляется строительство объекта;
• принадлежащее связанному лицу ценное движимое имущество, стоимость которого на дату приобретения или оценки равна или превышает 85 000,00 грн, включающей данные о виде имущества, характеристики имущества, дате вступления его в собственность, данные в отношении транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, а также по их марки и модели, года выпуска, идентификационного номера (при наличии). Сведения о принадлежащих связанному лицу транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы указываются независимо от их стоимости;
• принадлежащие связанному лицу ценные бумаги, в том числе акции, облигации, чеки, сертификаты, векселя, с отражением сведений о вида ценной бумаги, его эмитента, даты вступления ценных бумаг в собственность, количества и номинальной стоимости ценных бумаг;
• принадлежащие связанному лицу другие корпоративные права с указанием наименования каждого субъекта хозяйствования, его организационно-правовой формы, кода Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, доли в уставном (складочном) капитале общества, предприятия, организации в денежном и процентном выражении;
• принадлежащие связанному лицу нематериальные активы, в том числе объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть оценены в денежном эквиваленте, криптовалюта, с указанием данных о виде и характеристики таких активов, а также о дате возникновения права на них;
• имеющиеся у связанного лица денежные активы, в том числе наличные средства, средства, размещенные на банковских счетах или хранящихся в банке, вклады в кредитных союзов и других небанковских финансовых учреждений, средства, одолженные третьим лицам, а также активы в драгоценных (банковских ) металлах, с отражением сведений о виде, размер и валюту актива, а также наименование и код Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины учреждения, в котором открыты соответствующие счета или в которой сделаны соответствующие взносы;
• принадлежащие связанному лицу другие активы (имущество), стоимость которых на дату приобретения или оценки превышает 85 000,00 грн, в том числе в виде иностранных инвестиций, участия в зарубежных проектах;
• имущественные (финансовые) обязательства связанного лица, в том числе полученные кредиты, займы, обязательства по договорам лизинга, обязательства по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения и т.д., включающая данные о виде обязательства, его размер, валюту обязательства, информацию о лице, в отношении которого возникли такие обязательства.

Указанная информация предоставляется связанными лицами АО «КБ« Земельный Капитал» на 12 августа 2021 (на дату начала процедуры вывода банка из рынка и введения временной администрации).

Адрес Фонда: ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.

В случае непредоставления запрашиваемой информации к установленному сроку, Фонд будет вынужден обратиться с соответствующими требованиями в суд.