Суд арестовал криптоактивы украинца на $500 000 по подозрению в отмывании средств от нелегального казино 1win

Подольский райсуд Киева наложил арест на криптогаманцы Bybit, использовавшиеся для вывода средств от незаконной деятельности онлайн-казино 1win.com. На счетах обнаружено более 500 000 USDT, полученных от игровой платформы.

27 января 2026 года Подольский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте виртуальных активов по делу о легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Департамент Киберполиции обнаружил сайт 1win.com, который предоставляет доступ к онлайн-казино и азартным играм без лицензии в Украине. Сайт беспрепятственно работает с территории Украины без каких-либо территориальных ограничений и позволяет украинцам пополнять счета и получать выигрыши.

Следствие исследовало кластер криптогаманцев, связанных с 1win.com, и выявило масштабный вывод средств через две крупнейшие криптобиржи – Binance и Bybit. На один из этих криптогаманцев на Binance за весь период поступило 662507 USDT, из которых 215011 USDT пришли непосредственно от 1win.com. На другой криптогаманец на Bybit поступило 503676 USDT, из которых 142364 USDT — непосредственно от казино.

Платформа Chainalysis, которую использовали при расследовании, определила, что значительная часть виртуальных активов на обоих кошельках поступила именно от категории «Gambling».

Киберполицейские установили, что обе учетные записи на Bybit и Binance принадлежат одному гражданину Украины. Правоохранители считают, что подозреваемый использовал эти криптобиржи для легализации средств, полученных от незаконной организации азартных игр.

Информация от криптобирж Binance и Bybit показала, что среди лиц, получающих значительное количество активов, есть граждане России. Суд отметил, что это создает каналы для неконтролируемого движения средств через криптовалютные инструменты и формирует угрозу функционирования финансовых потоков в пользу структур, которые могут быть аффилированы с государством-агрессором.

Суд арестовал виртуальные активы на аккаунте Bybit с запретом пользования. Криптобиржа должна заблокировать счет сразу после получения решения.