россия не придерживается никаких стандартов FATF – отмывает грязные деньги и финансирует терроризм, – Сергей Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал для газеты ZEIT ONLINE о необходимости исключения России из списка стран-членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF), – пишет Минфин.

“Россия делает все возможное, чтобы взорвать мировой порядок, основанный на правилах и стандартах, формируя серьезную угрозу глобальным усилиям в борьбе с финансовыми преступлениями“, – отметил Сергей Марченко.

Министр финансов Украины призывает Международную группу FATF добавить россия в черный список стран высокого риска на своем заседании на этой неделе.

FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят Соединенные Штаты, Германия, Китай, а также Россия. С понедельника по пятницу в течение этой недели проходит очередное пленарное заседание делегатов стран-участниц FATF в Париже.

Согласно уставу FATF, страны-члены должны бороться с финансированием терроризма. По словам Сергея Марченко, Россия сотрудничает с многочисленными террористическими организациями, включая группу Вагнера. Недавно Соединенные Штаты включили группу Вагнера в так называемый список транснациональных преступных организаций. Европейский Союз также наложил санкции на группу Вагнера и нескольких ее членов.

Министр финансов отметил, что включение России в список стран высокого риска FATF, по примеру Ирана или Северной Кореи, значительно усложнит банковские операции с российскими партнерами. Банки будут тщательно следить за транзакциями, тем или иным образом связанными с РФ. Следствием этого будет еще более ослабленная экономика России, а у Путина будет гораздо больше проблем с финансированием войны в Украине.

“Отдельные российские банки уже попали в санкционные списки Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако под санкциями находится лишь небольшая часть российской банковской системы. Компании России могут просто переместить свои счета с учреждений, находящихся под санкциями, в те, которые все еще могут вести бизнес беспрепятственно. Даже исключение некоторых банков из международной платежной системы Swift только замедляет финансовые операции, не прекращая их полностью”, – сказал Сергей Марченко ZEIT ONLINE.

Напомним, что на октябрьском пленарном заседании страны-члены FATF приняли решение о дальнейшей изоляции РФ – запретив россии посылать представителей в проектные группы, а также руководить рабочими группами.

Справочно

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарное заседание FATF, во время которого принимаются решения, проводится трижды в год.