Применены меры воздействия к девяти финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения Национального банка. Еще к одной компании применена мера влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Относительно аннулирования лицензий

Аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг:

• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ИННОВАЦИЯ” (ЕГРПОУ 39409610) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МАДРИД” (ЕГРПОУ 42951405) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” (ЕГРПОУ 43420352) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КАРРОН” (ЕГРПОУ 42015166) – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг.
• ООО “ТРАНС-ЛИЗИНГ-КОМПАНИ” (ЕГРПОУ 41630451) – финансовый лизинг;
• ООО “ГОУ КЭШ” (ЕГРПОУ 43123489) – предоставление средств и банковских металлов в кредит;
• ПО “ЭКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКИН О.М. И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 40453804) – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;
• ПО “ЛОМБАРД КОПЕЙКА” ООО “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” И ЧП “ИД” (ЕГРПОУ 36739166) – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

Напомним, 05.08.2024 и 12.08.2024 к ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ИННОВАЦИЯ”, ООО” ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МАДРИД”, ООО ОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКИН О .М. И КОМПАНИЯ”, ПТ “ЛОМБАРД КОПИЙКА” ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” И ЧП “ИД” были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие требований законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с неподачей в Национальный банк отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год.

23.09.2024 к ООО “ТРАНС-ЛИЗИНГ-КОМПАНИ” и ООО “ГОУ КЭШ” были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с непредставлением Национального банка отчетности за I квартал 2024 года, за II квартал 2024 года, за первое полугодие 2024 года.

Нарушения не были устранены.

Относительно требования о принятии мер

Национальный банк применил к ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЮНИОС” (ЕГРПОУ 39945134) мероприятие влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанное небанковское финансовое учреждение не предоставило в Национальный банк информацию/пояснения/копии документов по требованию регулятора.

Учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленного при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 07.11.2024.

Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24.10.2024 по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 25.10.2024.