Обновлен порядок лицензирования компаний, планирующих осуществлять инкассацию, обработку и хранение наличных денег

Национальный банк обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег.

Это обусловлено изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 01 января 2024 года.

Теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:

1) инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей;

2) обработка и хранение наличных денег.

Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.

Кроме того, регулятор в частности:

• ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;
• расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;
• установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отзыва такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозки валютных и других ценностей и/или обработки и хранения наличных;
• предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 осуществляли инкассацию средств, перевозки валютных и других ценностей, обработки и хранения наличных.

Такие нормы содержит Постановление Правления Национального банка Украины от 18 января 2024 года № 10 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам лицензирования юридических лиц”, которое вступает в силу с 23 января 2024 года.

Справочно:

По состоянию на 01 января 2024 года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.