Обнародован обновленный план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год

1 апреля 2024, 09:00Новости283

Цей матеріал також доступний українською

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений

  • Ссылка скопированаlink copied

Национальный банк Украины внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год.

В частности, из плана выездных проверок исключено ПТ “ЛОМБАРД “ФИНАНС” С УЧАСТИЕМ ООО “ИТМ МАРКЕТ” И ООО “И-КОМПАНИ” (код по ЕГРПОУ 40104971) в связи с аннулированием лицензии на деятельность ломбарда и включено ПТ ” “ИНТЕР-РИЕЛТИ” И КОМПАНИЯ” (код по ЕГРПОУ 30416462).

Итак, согласно упомянутому плану в 2024 году предусмотрены выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства:

банков:

  • в I квартале – АО КБ “ПриватБанк”, АО “РВС БАНК”;
  • во II квартале – АО “ОТП БАНК”, АО “БАНК КРЕДИТ ДНЕПР”;
  • в III квартале – АО “КРИСТАЛБАНК”, АО “АБ “РАДАБАНК”;
  • в IV квартале – ПАО “БАНК ВОСТОК”.

небанковских учреждений:

  • в I квартале – ООО “ФК “МОНБЛАН ФИНАНС” (код по ЕГРПОУ 44413938), ООО ФК “ВЭЙ ФОР ПЭЙ” (код по ЕГРПОУ 39626179);
  • во II квартале – ПО “ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО “ИНТЕР-РИЭЛТИ” И КОМПАНИЯ” (код по ЕГРПОУ 30416462), ООО “ОТП Лизинг” (код по ЕГРПОУ 35912126);
  • в III квартале – ЧАО “СК “НАДЕЖНАЯ” (код по ЕГРПОУ 34350924), ООО “НоваПей” (код по ЕГРПОУ 38324133);
  • в IV квартале – КС “Кредит-СоюЗ” (код по ЕГРПОУ 25204519), ООО “АВАНС КРЕДИТ” (код по ЕГРПОУ 43619089), ЧАО “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС” (код по ЕГРПОУ 33152597).

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Годовой план обнародуется в соответствии с требованиями пункта 11 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины 30 июня 2020 года №90.

Обнародован обновленный план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть I. Проверки банков).

Обнародован план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (часть II. Проверки небанковских учреждений).

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Материалы по теме

Законодавство

Статьи • Власть и люди
Не всі порушення проектної документації під час будівництва будуть автоматично призводити до визнання об’єкту самочинно збудованим, а лише істотні та встановлені законом

Законодавство

Статьи • Власть и люди
Скасування Господарського кодексу більше нагадує дивний спосіб лікування головного болю за допомогою гільйотини

Законодавство

Статьи • Власть и люди
Пенсія призначається незалежно від тривалості служби

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Перелік підстав евакуації авто є виключним

Законодавство

Статьи • Власть и люди
Cпрощений режим регулювання трудових відносин дозволяє у трудовому договорі визначати додаткові права, обов’язки і відповідальність сторін

Законодавство

Статьи • Власть и люди
Переважно благодійними питаннями опікуються юридичні утворення, тобто саме вони мають виступати податковими агентами