Обнародован годовой план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства

Национальный банк Украины в 2022 году запланировал выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 27 небанковских учреждениях.

Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

В список банков и небанковских учреждений, в которых запланировано проведение проверок в 2022 году, вошли 17 банков:

• в I квартале: ПАО “БАНК ВОСТОК”, АБ “УКРГАЗБАНК”, АО “РВС БАНК”;
• во II квартале: АО “Укрэксимбанк”, АО “БАНК СИЧ”, АО “КБ “ГЛОБУС”, АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК”, ПАО “МТБ БАНК”;
• в III квартале: АО “МР БАНК”, АО “ТАСКОМБАНК”, АО “ОТП БАНК”, АО “А – БАНК”;
• в IV квартале: АО “ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”, АО “МЕГАБАНК”, АО “Райффайзен Банк”, АБ “КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ”, АО “УНИВЕРСАЛ БАНК”.

27 небанковских учреждений:

• в I квартале: ООО “1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ”, ООО “АВЕНТУС УКРАИНА”, ООО “МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ”, ООО “ФК “ИНВЕСТОХИЛЛС ВЕСТА”, ООО “ФК АКТИК”
• во II квартале: ООО “СВИФТ ГАРАНТ”, ООО “ФК “СИСТЕМА”, Частное акционерное общество “Украинская финансовая группа”, ООО “ФК “ОМЕГА ГРУПП”, Частное акционерное общество “Страховая компания “Киевская Русь”, АО “УКРПОЧТА”, ООО “ФК “Контрактовый дом”;
• в III квартале: ООО “ФК “АВИОР”, ООО “ФК “ЭЛАЕНС”, ООО ФК “ВЕЙ ФОР ПЭЙ”, ООО “ФК “ФИНДИАЛОГ”, ООО “ФК “ЖЕНЕВА ФИНАНС”, ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯ , ООО “НоваПэй”;
• в IV квартале: Частное акционерное общество “Страховая компания “БУСИН”, ООО “ПОРШЕ МОБИЛИТИ”, ООО “ФК “ФИНЭКСПРЕСС”, Частное акционерное общество “Страховая компания “Украинская страховая группа”, ООО “АЛЬФА-ЛИЗИНГ УКРАИНА”, Частное акцион “Страховая компания “УСО”, ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ООО “ИНТЕР-РИЕЛТИ” И КОМПАНИЯ”, Кредитный союз “Кредит-СоюЗ”.

Годовой план обнародуется согласно требованиям Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года №90 (пункт 11 раздела II).

Обнародован годовой план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства на 2022 год (часть I. Проверки банков) .

Обнародован годовой план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства на 2022 год (часть II. Проверки небанковских учреждений).