Нацполиция заблокировала псевдотрейдинговую сеть, которая обманула граждан ЕС на миллионы гривен

Правоохранители разоблачили масштабную схему по присвоению средств граждан ЕС под предлогом торговли на фондовом рынке, сообщает Национальная полиция Украины.

“По материалам следствия, члены организованной преступной группы создали псевдотрейдинговые платформы и развернули “торги” на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями”, – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Руководитель сделки и два его пособника организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, работники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

“Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у пострадавших ошибочное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого из-за удаленного доступа они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировались им”

После того как клиенты перечисляли средства на криптогаманцы, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории г. Киева.

В ходе следствия установлено, что только пятеро потерпевших “инвестировали” в криптовалюту 8 млн. 200 тыс. гривен. Окончательную сумму ущерба и точное количество потерпевших устанавливают. Пока известно о более 30 иностранных граждан, которые потеряли свои средства.

Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства, в колл-центре и автомобилях фигурантов. В результате изъяты наличные средства, компьютерная техника, носители информации, черновые записи.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества.

Следователи полиции направили в суд ходатайство о заключении указанных лиц под стражу. Правоохранители установили 15 работников колл-центра, готовятся материалы для объявления им о подозрении. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюрьмы.