Юридические адреса под пристальным наблюдением: кто и зачем регистрирует бизнес в пятиэтажках

С начала полномасштабной войны в Украине 9 318 компаний появились по так называемым адресам массовой регистрации, из которых 2 775 — только в прошлом году. За год количество новых регистраций в таких местах уменьшилось почти на четверть, свидетельствуют данные Опендатабот.

На сегодняшний день таких адресов в Украине — 1 654, и более половины из них расположены в Киеве. Именно в столице сосредоточено 68% всех компаний, зарегистрированных по массовым адресам — это более 101 тыс. бизнесов. Далее следуют Харьковщина (6% или 9,4 тыс.) и Днепропетровщина (4,5%, или 6,6 тыс.).

Абсолютным рекордсменом по количеству зарегистрированных компаний остается адрес: Киев, улица Мельникова, 12, где прописано 2 367 компаний. Несмотря на то, что это здание – обычная пятиэтажка, оно с 2018 года остается самым «населенным» бизнес-объектом страны.

Если учесть, что средний офис занимает 100 кв. м, то для размещения всех этих компаний потребовалось бы не менее 237 300 кв. м площади – в полтора раза больше, чем в киевском ТРЦ «Гулливер».

В общей сложности 180 тыс. компаний зарегистрировано на массовых адресах, из которых 83% остаются в силе. Наибольший сегмент деятельности — оптовая торговля, не связанная с автотранспортом или мотоциклами: 30,6%, или примерно 45,7 тыс. компаний.

“Регистрация по адресу массовой регистрации – это признак фиктивности, если речь не идет о бизнес-центрах. Она предусмотрена в нормативных актах по финансовому мониторингу”, – отмечает адвокат Алексей Колток, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko.

Хотя такая регистрация не незаконна, она создает репутационные и регуляторные риски. В частности:

• банки и страховые компании могут потребовать дополнительные документы;
• возможные отказы в обслуживании;
• ГНС проводит углубленные проверки, особенно на выездах;
• если бизнес физически отсутствует по адресу – налоговые накладные могут быть заблокированы;
• партнеры таких компаний также попадают в зону риска, что может сказаться на их налоговом учете и сотрудничестве в целом.

Источник: Опендатабот