ГНС: разоблачена схема незаконного завладения жильем граждан

Налоговики совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Запорожской области установили факты незаконного завладения жильем граждан под видом кредитования без регистрации предпринимательской деятельности и без получения специальной лицензии, отмечает ДПС.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, незаконное кредитование физических лиц группа лиц осуществляла под залог имущества. При этом для заемщиков искусственно создавались условия для невыполнения соглашений и осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимого имущества с последующей их продажей.

Как отмечается, в результате таких действий физическими лицами не задекларированы и не уплачены налогов на общую сумму более 3 млн грн. Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества составляет более 4 млн гривен.

Сейчас указанные факты отрабатываются Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.