ГНС: разоблачена схема незаконного завладения жильем граждан

11 августа 2021, 14:18Новости146

Цей матеріал також доступний українською

Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества составляет более 4 млн гривен.

  • Ссылка скопированаlink copied

Налоговики совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Запорожской области установили факты незаконного завладения жильем граждан под видом кредитования без регистрации предпринимательской деятельности и без получения специальной лицензии, отмечает ДПС.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, незаконное кредитование физических лиц группа лиц осуществляла под залог имущества. При этом для заемщиков искусственно создавались условия для невыполнения соглашений и осуществлялась перерегистрация права собственности на объекты недвижимого имущества с последующей их продажей.

Как отмечается, в результате таких действий физическими лицами не задекларированы и не уплачены налогов на общую сумму более 3 млн грн. Сумма проведенных финансовых операций по легализации имущества составляет более 4 млн гривен.

Сейчас указанные факты отрабатываются Главным управлением Национальной полиции в Запорожской области в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

 

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Перелік підстав евакуації авто є виключним

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Вивезення підприємств здійснюється у випадках, коли існує така логістична можливість без надмірної загрози для водіїв та залізничників

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Для бизнеса важно не иметь «открытой валютной позиции»

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких не було сплачено податки

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Значна увага ревізорів прикута до суб’єктів великого підприємництва, у яких обсяг можливих порушень та, відповідно, податкових донарахувань найбільший

Регуляторна політика

Статьи • Власть и люди
Чим прозоріша система, тим менше пільг й менше порушень