Европарламент ограничил наличные платежи в 10 тысяч евро
Цей матеріал також доступний українською
Европейский парламент принял пакет законов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Европейский парламент принял пакет законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает Европейская правда.
Новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, включая журналистов, медиа-профессионалов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимоотношениях. связана на уровне ЕС.
Реестры будут включать данные не менее пяти лет.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.
Новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.
В то же время с 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет по меньшей мере 50 млн евро), общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и избежанию обхода санкций.
-
Минэнерго: Украина и Великобритания приступают к сотрудничеству в сфере зеленых инноваций в энергетике
3 мая 2024, 18:00 • Новости
-
Большой бизнес в этом году уплатил почти 158 миллиардов налогов
3 мая 2024, 17:47 • Новости
-
СоцсетиВ Одесской области нашли клад времен крымского хана Менгли Гирея І3 мая 2024, 17:37 • Новости • Соцсети
-
Руководителю “Киевавтодоргорода” сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств
3 мая 2024, 17:27 • Новости
-
«Сделано в Украине»: производители дронов смогут получать гранты на льготных условиях
3 мая 2024, 17:17 • Новости
-
СоцсетиHIMARS уничтожил российский ЗРК “Тор” на запорожском направлении (ВИДЕО)3 мая 2024, 17:07 • Новости • Соцсети
-
«Укрзализныця» направит 1,7 млрд грн на дивиденды и обновление инфраструктуры
3 мая 2024, 16:57 • Новости
-
НБУ запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог товары двойного использования
3 мая 2024, 16:46 • Новости
-
За рубежомBolt привлекает кредит на €220 млн для подготовки к IPO3 мая 2024, 16:36 • Новости • За рубежом
-
22 мая – вебинар на тему «Просрочка контрагента: от вариативности действий до успешного урегулирования долга»
3 мая 2024, 16:35 • Новости
-
Вывели 119 миллионов гривен из банка “Січ”: Госаудитслужба разоблачила незаконную схему
3 мая 2024, 16:26 • Новости
-
486 млрд долларов необходимо для реконструкции и восстановления Украины
3 мая 2024, 16:16 • Новости
-
Обратите вниманиеМинобороны обнародовало список заболеваний, с которыми могут мобилизовать3 мая 2024, 16:06 • Новости • Обратите внимание
-
Обзор СМИПасхальные традиции: что произойдет, если съесть 12 куличей3 мая 2024, 15:55 • Новости • Обзор СМИ
-
Проекты и инновацииUSAID инвестирует более $250 миллионов в аграрный сектор Украины в течение пяти лет3 мая 2024, 15:45 • Новости • Проекты и инновации
-
За рубежомВ украинские F-16 интегрируют авиабомбы AASM3 мая 2024, 15:35 • Новости • За рубежом
-
Будут судить киевлянку, которая за 6000 долларов США обещала знакомому организовать выезд за границу как волонтеру
3 мая 2024, 15:25 • Новости
-
В Киеве возле станции метро “Академгородок” провели масштабный демонтаж МАФов
3 мая 2024, 15:15 • Новости
-
Относительно Харьковского станкостроительного завода открыто дело о банкротстве
3 мая 2024, 15:05 • Новости
-
Объявлен аукцион по приватизации ЕМК ГП «Сумский экспертно-технический центр Гоструда»
3 мая 2024, 14:55 • Новости
-
За рубежомЦены на нефть подверглись рекордному падению за три месяца: названные причины3 мая 2024, 14:44 • Новости • За рубежом
-
Магнитные бури в мае 2024 года: четыре самых опасных периода
3 мая 2024, 14:33 • Новости