БЭБ в Киеве разоблачило схему незаконного захвата бизнеса почти на 40 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили организованную группу, которая незаконно лишила одного из соучредителей половины бизнеса.

Следствием установлено, что директор предприятия, одновременно являвшийся совладельцем, действуя в сговоре с сообщниками, организовал подделку документов о якобы добровольном выходе другого учредителя из бизнеса. На самом деле, никакого согласия на это не предоставлялось, соответствующие документы не подписывались, а между партнерами существовали финансовые споры.

В результате незаконных действий доля бизнеса была переоформлена на бизнес-партнера, что предоставило ему полный контроль над деятельностью компании. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 40 млн гривен.

Трем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) и ч. 3 ст. 358 (подлог документов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по всем трем подозреваемым направлен в суд. Для обеспечения уголовного производства наложен арест на имущество подозреваемых, а также на денежные средства более чем на 30 млн гривен.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство обеспечивала Киевская городская прокуратура.