Банкир с нефтяными амбициями Камышев: как качать миллионы баррелей в обход санкций

Редакция
23 июня 2023, 13:36
865610 минут читать

Цей матеріал також доступний українською

Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

  • Ссылка скопированаlink copied

Едва ли не каждый месяц информпространство взрывает очередная сенсация о торговле российской нефтью олигархами в обход санкций через третьи страны. В одном из последних расследований немецкое издание DerSpiegel детально описывает маршрут углеводородов через третьи страны.

По их сведениям, ежемесячно в порты Индии прибывает 70 танкеров с российской нефтью. В апреле Индия импортировала до двух миллионов баррелей в день российской нефти, что составляет почти 40% ее национальных потребностей. Через определенное время часть этой нефти попадает в ЕС.

Компании Kpler, отследив маршруты танкеров и грузовых судов, отмечает, что теперь танкеры с российской нефтью на борту направляются не в западные страны, а в восточные: Турция, Саудовская Аравия и, прежде всего, Индия.Потом сырье перерабатывается в топливо. В Kpler посчитали, что только в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо прежде. И опередила даже Саудовскую Аравию.

В свете новых данных ЕС начал разрабатывать новый пакет санкций Европейского Союза против России направленный на ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают Москве уклоняться от санкций. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в него попадут не только российские, а китайские и индийские юридические лица. В том числе и те, которые называют себя инвестиционными компаниями.

Одним из менторов среди разработчиков и реализаторов схем с переливанием нефти, ее смешиванием, переработкой с последующей продажей как каспийской, казахской, индийской или еще какой является Дмитрий Камышев. Издание GlobalWitness характеризует его так: «Бывший банкир с домом в Хайгейте, который связан с сыном попавшего под санкции миллиардера Романа Абрамовича и стоит за миллионами баррелей смешанной российской нефти, которые в ближайшие месяцы будут отправлены в Великобританию, Европу и США».

По данным российского издания «Коммерсантъ», Камышев со своим бизнес партнером Татьяной Морозовой два года назад купили у государственной «Роснефти» доли в трех российских нефтедобывающих компаниях: 51% в ОАО «РН Ингушнефть» (доля, оставшаяся у власти Ингушетии), 68,7% в «Роснефть-Дагнефти» (остальная часть — у миноритариев), контроль в «Дагнефтегазе» и 100% «РН-Ставропольнефтегаза» (переход последней компании отражен в базы данных для бизнеса СПАРК 7 июня). Покупателем выступила подконтрольная им частная российская нефтекомпания ООО “Центргеко Холдинг” (ЦГК).

Эффективная доля «ЦГК Холдинга» в «Дагнефтегазе» составляет 81,2%, в том числе 40% напрямую, а остальные — через «Роснефть-Дагнефть». Акционерами «Центргеко Холдинга» являются Татьяна Морозова (76%), Дмитрий Камышев (23%) и структура Сбербанка «Сбербанк инвестиции» (1%).

Данные, собранные компанией по анализу данных финансовых рынков Refinitiv, свидетельствуют о том, что только «Ставропольнефтегаз» скачал 4,5 миллиона баррелей нефти за 10 месяцев прошлого года (от момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля до конца 2022 г.)

На спутниковых снимках от компании Maxar видны цистерны на станции в апреле прошлого года.

По схеме Камышева-Морозовой все три производителя, которые были ими приобретены, экспортируют нефть поездом к насосной станции на трубопроводе КТК, где она смешивается с нефтью из Казахстана и отправляется кораблем в Европу, США и Азию. Таким образом, они обходят санкции, которые наложены на юридические и физические лица по торговле нефтью и нефтепродуктами.

По данным российской базы данных предприятий СПАРК, доли акционеров заложены в Сбербанке, предоставившему часть заемных средств на сделку.

С 2015 года Камышев управляет другой компанией под тем же названием ООО «Центргеко», его доля там составляет 30%. Контрольный пакет в 69% номинально принадлежит Ольге Некрасовой, дочери основателя девелоперской компании Лидер-Групп и члена Совета федерации Александра Некрасова (фактический мажоритарный партнер Камышева).Еще 1% владеет Олеся Марцевич.

ООО «ЦЕНТРГЕКО» владеет ООО «Ноябрьское», ООО «Хеттинский», ООО «Инвестресурс», ООО «ИЛИМ-ИНВЕСТ».

Выручка ООО «ЦЕНТРГЕКО» в 2022 году составила 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль 131,5 млн руб.

Мать Ольги Некрасовой – Елена Николаевна Некрасова – активно участвует в управлении строительными и нефтяными активами семьи.

Александр Некрасов в санкционных списках США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины:

– 23 марта 2022 года внесен в списки санкций Канады;

– 4 мая 2022 г. внесен в список санкций Великобритании.

– 30 сентября 2022 года внесен в списки санкций США;

– 16 декабря 2022 включен в список санкций Евросоюза, поскольку «поддерживал и реализовывал действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину.

– 21 июня 2018 года указом президента №176/2018 бессрочно внесен в санкционный список Украины под №176/20181) за поддержку и реализацию политики, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизирует Украину.

Кроме этого, Александр Некрасов, как член Совета Федерации 4 октября 2022 ратифицировал четыре договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью и Херсонской областью и их прием в состав Российской Федерации.

Но вернемся к торговле нефтью. Компания «Центргеко» имеет опыт приобретения небольших нефтяных месторождений с привлечением банковского и торгового финансирования. Наибольшим активом «Центргеко» является ООО «Ноябрьское» (владеющее лицензиями на Западно-Ноябрьский и Южно-Ноябрьский участки с добычей около 200 тыс. тонн в год), которое в 2017 году был приобретено у «Газпромнефти». Не считая того, «Центргеко» владеет четырьмя участками на Ямалы: Пальниковским, Центрально-Таркосалинским, Пайсятским и Хеттинским.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, во всех компаниях, зарегистрированных в Великобритании и аффилированных с Камышевым, он фигурирует как гражданин Великобритании. Понятно, что это делается во избежание прямых связей с РФ. Анализ его партнеров по этим компаниям показывает их прямую связь с РФ и нефтегазовым бизнесом в России.

При этом доход Камышева формируется за счет нефтяного бизнеса в РФ, напрямую связанного с находящимся под санкциями Александром Некрасовым. Дмитрий Камышев фактически исполняет роль «фронт офиса», легализующий нефтяной бизнес Некрасова.

Деятельность всех вышеописанных компаний ориентирована на экспорт из РФ российской нефти с финансированием западными банками и отгрузкой танкерами.

Следует отметить, что с 21 июля 2022 г. (поправка 14 к Положению о России (Санкции) (выход из ЕС) 2022 г.) любым лицам из Великобритании по всему миру, а также другим лицам в Великобритании запрещается предоставлять бухгалтерские, деловые и управленческие консультации, а также услуги по связям с общественностью лицам, связанным с Россией.

Дмитрий Камышев прямо нарушает санкции, наложенные европейскими государствами, США и Канадой, предоставляя через свои компании, зарегистрированные в Великобритании финансовые, управленческие и транспортные услуги своим же российским предприятиям.

Компании, созданные в Великобритании и аффилированные с Дмитрием Камышевым

В компаниях CENGEO TRADING AND SHIPPING COMPANY LTD и CGC HOLDING LTD со-директором является гражданин США и РФ Игорь Цибельман.

А совладельцами компании CENGEO LIMITED с Дмитрием Камышевым является Татьяна Морозова, которая работала вместе с Цибельманом в Газпромнефти, и Игорь Кальницкий – партнер Камышева по компании ЦГК «Энергия». Кроме них в CENGEO LTD числятся: жена Камышева Костомарова и уже упомянутый выше Игорь Цибельман.

Судя по учредителям и сотрудникам компании в Великобритании создавались одними и теми же людьми, что и в России. И вполне понятно, что делалось это для того, чтобы в нужный момент иметь возможность обойти санкции.

Фактически Камышевым под непосредственным руководством Некрасова создана международная преступная сеть, деятельность которой направлена на обход санкций США, ЕС и Великобритании, наложенных на нефтяную отрасль РФ. Несмотря на столь весомый вклад в наполнение бюджета РФ нефтедолларами Дмитрий Камышев и Татьяна Морозова до сих пор не попали в санкционные списки. Ведь деньги, наполняющие бюджет РФ, дают возможность продолжать войну России в Украине. Деятельность Камышева и Морозовой косвенно угрожает национальной безопасности и обороне нашего государства. Это не редкий случай. Таких Камышевых только в сфере нефте и газоторговли десятки. И практически ни к кому Украиной не применены санкции.

Понятно, что комментировать свое участие в этих хитроумных схемах с использованием подставных компаний Дмитрий Камышев нашему изданию отказался. Точнее просто он прерывал соединение, а в мессенджерах сразу блокировал пользователей. Видно очень не хочет «всплыть» в информационном поле. Звонили ему неоднократно по номеру +79153775723. Кроме того, мы обращались с письмами в Европу и США (OFSI, Andrew Mitchell MP). Реакцию ожидаем…

Видимо, одним из наиболее вероятных вариантов отсутствия этих фамилий в специальных списках – нехватка людей, которые занимались бы проверкой информации относительно юридических и физических лиц, наносящих вред нашей стране различными способами. Особенно тех, кто помогает стране-террористу финансово устоять.

Отсутствие в санкционных списках Украины большинства російських поставщиков нефти, горюче-смазочных материалов и газа, таких как Камышев и Морозова, могут обуславливаться многими факторами. В частности, недостаточностью специалистов в СНБО, анализирующих информацию о юридических и физических лицах РФ; низкой эффективностью работы СНБО из-за высокой нагрузки, а также коррупционной составляющей.

Народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава межфракционного объединения «За военно-техническое могущество Украины» Вадим Ивченко называет одной из причин того, что российский бизнес не полностью вычищен из украинской экономики, хаотичность формирования санкционных списков в Украине.

«Формирование списков довольно сложный процесс, в котором, к тому же, задействовано много органов. Ведь необходим регулярный анализ и мониторинг для принятия соответствующих решений по расширению списков. Именно после анализа данных, предоставляемых этими органами, уже окончательное решение принимает СНБО. На мой взгляд, рациональнее было бы создать один координационный орган, который уже не должен будет анализировать решение НАПК или Минюста, а должен просто накладыввать санкции. Также под вопросом есть и законодательная база. Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора», – отметил он.

По словам нардепа, «насколько правомерны эти санкции должны решать судебные инстанции». «Это важно. Чтобы ничего и никого не пропустить. То, что я вижу сейчас, происходит хаотичность в вопросе введения санкций», – говорит Вадим Ивченко.

Политик также не исключает коррупционной составляющей в формировании списков. «Можно предположить, что также происходят определенные договоренности в вопросах – как миновать санкции; как затормозить процесс, чтобы не наложили санкции; или как быстро санкционный товар передать через АРМА тем, кто будет им управлять и сохранять или бизнес, или бизнес-связи с предыдущими владельцами предприятий. Как пример – Обуховский завод железобетонных изделий, где непрозрачно прошел конкурс и сейчас говорят, что среди покупателей есть компания, которая имеет те же корни, связи что и предыдущая, то есть тесно связана с россиянами», – подчеркнул он.

По словам народного депутата, для влияния на формирование санкционных списков у Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке нет никаких полномочий. «Мы только можем вносить списки в виде постановления в ВР, голосовать и направлять их в СНБО. Но эти постановления должны голосоваться в зале, а формирует повестку дня монобольшинство. Поэтому у них полная ответственность за то, что многие решения, которые депутаты регистрируют о применении санкций, не доходят до голосования», – сказал парламентарий.

Он отметил, что в формировании списков санкций требуется более системная работа. «Много звучит тезисов – «разберемся после победы». Все мы понимаем, что после окончания войны будут выборы и мне совсем не хотелось бы, чтобы власть, которая на них победит, отвечала за ту коррупцию, которая сейчас происходит. В том числе, за несистемное применение санкций. Ведь именно благодаря этому многим российским активам удалось уйти от санкций на территории Украины», – резюмировал Вадим Ивченко.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что ему неизвестно, как формируют санкционные списки, потому что не имеет отношения к СНБО. «Но последние санкции, о которых мне известно, были применены к коллаборантам и другим деятелям России, в том числе на председателя конституционного суда России Зорькина. Это, конечно, важно. Но, по-моему, еще важнее вводить санкции именно против зарабатывающего на ресурсах бизнеса. Потому что Россия – страна-бензоколонка. Она делает деньги из того, что продает ресурсы, поэтому нужно максимально это ограничивать», – сказал он.

Политик также заявил об однозначности своей позиции «Все приближенные к Путину люди, его «кошельки», ручные олигархи, все чиновники, депутаты, даже региональные – должны быть под санкциями. Неважно, чем они занимаются, будь то продажей нефтепродуктов, будь то металлургический бизнес или газовый. Они приносят деньги Путину, и это уже плохая история, с которой нужно бороться. Мы вместе с коллегами создали международную санкционную коалицию. В ней принимают участие конгрессмены США, депутаты из Литвы, Польши, Эстонии, Великобритании», – сказал народный избранник.

Нардеп поделился информацией о том, что он и депутаты БПП постоянно обращаются к госсекретарю США Энтони Блинкену и высшему представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю м информацией о лицах, которые должны быть внесены в списки санкций США и ЕС. «Один из наших успешных кейсов – миллиардер Потанин. Но наши партнеры руководствуются также и украинскими списками санкций, поэтому очень странно, что часть людей, занимающихся нефтяным бизнесом в России, до сих пор не под санкциями СНБО», – подытожил Алексей Гончаренко.

В правящей партии «Слуга народа» вежливо игнорируют вопросы формирования санкционных списков. Глава профильного Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Александр Завитневич и глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия проигнорировали вопрос о формировании санкционных списков в Украине.

В кулуарах депутаты СН говорят, что тема санкций для торговцев нефтью и газом большой триггер и выступать с заявлениями вряд ли кто-то из партии будет. Весьма странно, ведь на фоне того, что это миллиарды долларов в бюджет России, а, соответственно, «шахеды», снаряды и ракеты на головы украинцев является косвенным геноцидом своей же нации. И аргументы: мы не хотим публиковать формулу отбора кандидатов в санкционные списки так как это может помочь россиянам избегать санкций выглядят довольно слабо. А непрозрачность системы отбора – всегда говорит о возможности коррупционных злоупотреблениях. За темной ширмой можно провернуть любой фокус.

Иван Правдин

 

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу borg.expert

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?

Розслідування

Статьи • Война с Россией; БОРГ-review
Руйнування фіксуються в різних громадах так, аби зберігались метадані світлин – відтак, це можна приймати як докази в судах