За пять лет регуляторы США оштрафовали криптокомпании на $32 млрд

Аналитики компании CoinGecko опубликовали отчет о правоприменительных мерах, которые приняли регуляторы США по криптовалютным компаниям. По их данным, разбирательства и решения по 25 крупнейшим судебным искам состоялись в период с 1 января 2019 по 9 октября 2024 года.

Эксперты подсчитали, что суммарно компании из сферы цифровых активов обязали выплатить $32 млрд. Крупнейшим делом является крушение криптовалютной биржи FTX и связанной с ней фирмой Alameda Research. В рамках этого процесса ответчики должны выплатить $12,7 млрд.

В CoinGecko отметили, что при анализе не учитывались иски Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против отдельных руководителей FTX и Alameda Research.

На втором месте по размеру штрафа находится дело по урегулированию спора между властями США и обанкротившейся компанией Celsius. Объем выплат по этому кейсу достиг $4,7 млрд. Отметим, что в августе 2024 года управляющий по банкротству фирмы сообщил о распределении средств на сумму свыше $2,53 млрд между примерно 251 000 кредиторами.

Третья позиция рейтинга CoinGecko досталась компании Terraform Labs, потерпевшей крах. В июне 2024 года суд штата Нью-Йорк одобрил соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и упомянутой фирмой. Компания обязалась выплатить $4,5 млрд штрафа для урегулирования спора с властями.

«Примечательно, что крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года стал ключевым событием, ознаменовавшим переход от «бычьего» криптовалютного рынка к «медвежьему», кульминацией которого стало падение FTX, повлекшее за собой новую волну проверок со стороны регуляторов в США», — говорится в отчете CoinGecko.

На четвертой позиции в списке аналитиков находится криптовалютная биржа Binance. В ноябре 2023 года платформа признала себя виновной в нарушении законов США. Для прекращения дела компания согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд, а его основатель Чанпен Чжао (CZ) был вынужден покинуть кресло генерального директора Binance.

Позже предпринимателю выдвинули индивидуальные обвинения в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения. 27 сентября 2024 года Чанпен Чжао официально освободился из тюрьмы.

“Урегулирование проблемы Binance – знаковая победа американских регуляторов, поскольку это единственное урегулирование на несколько миллиардов долларов, предоставленное действующей криптовалютной компании”, – подытожили эксперты.

В общей сложности аналитики CoinGecko отобрали 25 самых больших случаев урегулирования спора с властями США. Из них 16 дел пришлось на прошедшие два года. По мнению экспертов, это отражает повышенное внимание регуляторов в области цифровых активов.

В 2023 году представители американских финансовых агентств заключили восемь соглашений с криптокомпаниями на общую сумму $10,9 млрд. Несмотря на то, что 2024 год еще не закончился, он уже превзошел предыдущий отчетный период на 78,9%, подчеркнули в CoinGecko. За прошедшие десять месяцев регуляторы оштрафовали фирмы по индустрии на $19,5 млрд.