За п’ять років регулятори США оштрафували криптокомпанії на $32 млрд
Этот материал также доступен на русском
Найбільшою справою є крах криптовалютної біржі FTX і пов’язаної з нею фірмою Alameda Research
Аналітики компанії CoinGecko опублікували звіт щодо правозастосовчих заходів, які прийняли регулятори США щодо криптовалютних компаній. За їхніми даними, розгляди та рішення за 25 найбільшими судовими позовами відбулися в період з 1 січня 2019 по 9 жовтня 2024 року.
Експерти підрахували, що сумарно компанії зі сфери цифрових активів зобов’язали виплатити $32 млрд. Найбільшою справою є крах криптовалютної біржі FTX і пов’язаної з нею фірмою Alameda Research. У межах цього процесу відповідачі мають виплатити $12,7 млрд.
У CoinGecko зазначили, що під час аналізу не враховували позови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) проти окремих керівників FTX і Alameda Research.
На другому місці за розміром штрафу перебуває справа щодо врегулювання спору між владою США і збанкрутілою компанією Celsius. Обсяг виплат за цим кейсом сягнув $4,7 млрд. Зазначимо, що в серпні 2024 року керуючий із банкрутства фірми повідомив про розподіл коштів на суму понад $2,53 млрд між приблизно 251 000 кредиторів.
Третя позиція рейтингу CoinGecko дісталася компанії Terraform Labs, яка зазнала краху. У червні 2024 року суд штату Нью-Йорк схвалив угоду між Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і згаданою фірмою. Компанія зобов’язалася виплатити $4,5 млрд штрафу для врегулювання спору з владою.
«Примітно, що крах Celsius і Terraform Labs у середині 2022 року став ключовою подією, що ознаменувала перехід від “бичачого” криптовалютного ринку до “ведмежого”, кульмінацією якого стало падіння FTX, яке спричинило нову хвилю перевірок з боку регуляторів у США», — ідеться у звіті CoinGecko.
На четвертій позиції в списку аналітиків перебуває криптовалютна біржа Binance. У листопаді 2023 року платформа визнала себе винною в порушенні законів США. Для припинення справи компанія погодилася виплатити штраф у $4,3 млрд, а її засновник Чанпен Чжао (CZ) був змушений покинути крісло генерального директора Binance.
Пізніше підприємцю висунули індивідуальні звинувачення щодо порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді чотирьох місяців тюремного ув’язнення. 27 вересня 2024 року Чанпен Чжао офіційно звільнився з в’язниці.
«Врегулювання проблеми Binance — знакова перемога американських регуляторів, оскільки це єдине врегулювання на кілька мільярдів доларів, надане чинній криптовалютній компанії», — підсумували експерти.
Загалом аналітики CoinGecko відібрали 25 найбільших випадків врегулювання спору з владою США. З них 16 справ припало на минулі два роки. На думку експертів, це відображає підвищену увагу регуляторів до галузі цифрових активів.
У 2023 році представники американських фінансових агентств уклали вісім угод із криптокомпаніями на загальну суму $10,9 млрд. Попри те, що 2024 рік ще не добіг кінця, він уже перевершив попередній звітний період на 78,9%, підкреслили в CoinGecko. За минулі десять місяців регулятори оштрафували фірми з індустрії на $19,5 млрд.
-
Кабмін розширив коло отримувачів пільгового кредитування для встановлення домашньої генерації
Вчора, 18:00 • Новини
-
Уряд схвалив експериментальний проєкт зі створення безпечних умов у школах
Вчора, 17:49 • Новини
-
У Німеччині визнали провал власної програми працевлаштування біженців з України
Вчора, 17:38 • Новини
-
У жовтні в Україні сертифікували понад 10 приватних шкіл БПЛА
Вчора, 17:27 • Новини
-
«Зроблено в Україні»: Перші індустріальні парки України отримали держфінансування
Вчора, 17:17 • Новини
-
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів: затримали посадовців МСЕК
Вчора, 17:04 • Новини
-
МВФ та Канада – основні зовнішні кредитори держбюджету України в жовтні
Вчора, 16:55 • Новини
-
Український оборонний сектор залучив $25 мільйонів
Вчора, 16:43 • Новини
-
Проекти та інноваціїУкраїнці з 35 країн світу мають змогу захистити свої права через Електронний судВчора, 16:32 • Новини • Проекти та інновації
-
Банк, книгарня та телекомунікаційне обладнання — УЗ провела торги зі здачі в оренду площ на вокзалах
Вчора, 16:21 • Новини
-
«Охматдит» повністю готовий до роботи взимку – МОЗ
Вчора, 16:09 • Новини
-
Проблемні боргиБорги комунальних підприємств Харкова перед “Харківобленерго” зросли до 2,4 млрд грнВчора, 16:00 • Новини • Проблемні борги
-
Податкові борги українців складають близько 160 млрд грн — економіст
Вчора, 15:50 • Новини
-
Майже 400 млн грн державної підтримки отримали ще 8 тис. фермерських господарств
Вчора, 15:39 • Новини
-
Прибуток Amazon виріс на 55% завдяки хмарним сервісам
Вчора, 15:28 • Новини
-
За кордономПонад 200 торгових центрів по всій Росії опинилися на межі банкрутстваВчора, 15:15 • Новини • За кордоном
-
Огляд ЗМІЯк часто потрібно міняти подушки і чому це важливо: поради експертівВчора, 15:05 • Новини • Огляд ЗМІ
-
Власна справа: майже 4 млрд грн податків сплатили до бюджету отримувачі грантів
Вчора, 14:57 • Новини
-
У Києві судитимуть адвоката, який у шахрайський спосіб став власником квартири у Солом’янському районі
Вчора, 14:44 • Новини
-
У листопаді Укрпошта оновлює стандарти пакування відправлень
Вчора, 14:37 • Новини
-
Google додає ШІ у свої карти: тепер можна буде спитати, де найкращі краєвиди
Вчора, 14:28 • Новини
-
Зверніть увагуЗ наступного тижня в Україні можуть поновити графіки відключення електроенергіїВчора, 14:14 • Новини • Зверніть увагу